Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 4, 2021

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2021-001 债券代码：113582 债券简称：火炬转债 转股代码：191582 转股简称：火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

 转股情况：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行 的“火炬转债”自2020 年12 月2 日起可转换为公司股份，截止2020 年12 月 31 日，已有181,902,000 元“火炬转债”转换成公司A 股普通股，累计转股数 为7,180,997 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.59%。

 未转股可转债情况：截止2020 年12 月31 日,公司尚未转股的可转债金 额为418,098,000 元，占可转债发行总量的比例为69.68%。

一、“火炬转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587 号”文核准，公司于2020 年5 月27 日公开发行了60 万手可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165 号文同意，公司60,000.00 万 元可转换公司债券于2020 年6 月23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “火炬转债”，债券代码“113582”。

根据有关规定和《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，本次发行的“火炬转债”自2020 年12 月2 日起可转换为 公司股份，转股价格为25.33 元/股。

二、“火炬转债”本次转股情况

自2020 年12 月2 日“火炬转债”转股开始日至2020 年12 月31 日，已有 181,902,000 元“火炬转债”转成股票，累计转股数为7,180,997 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的1.59%。

截止2020 年12 月31 日，公司尚未转股的可转债金额为418,098,000 元， 占可转债发行总量的比例为69.68%。

三、股本变动情况

			单位：股
	变动前股份数		变动后股份数
股份类别		本次可转债转股
	（2020 年12 月2 日）		（2020 年12 月31 日）
无限售条件流通股	452,665,950	7,180,997	459,846,947
总股本	452,665,950	7,180,997	459,846,947

四、其他

联系部门：公司证券部

咨询电话：0595-22353679。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月五日