Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 27, 2021

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2021-055 债券代码：113582 债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

关于“火炬转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、“火炬转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587 号”文核准，公司于2020 年5 月27 日公开发行了60 万手可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165 号文同意，公司60,000.00 万 元可转换公司债券于2020 年6 月23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “火炬转债”，债券代码“113582”。自2020 年12 月2 日起，“火炬转债”可 转换为公司股份，初始转股价为25.33 元/股。因公司实施2020 年度权益分派方 案，火炬转债转股价自2021 年7 月9 日调整为24.99 元/股。

二、“火炬转债”有条件赎回条款可能成就的情况

根据《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称“募集说明书”）中关于有条件赎回条款的约定：在本次发行的 可转换公司债券转股期内，如果公司A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债 券。

自2021 年7 月14 日至2021 年7 月27 日，公司股票已连续十个交易日收盘 价格不低于“火炬转债”当期转股价的130%（公司于2021 年7 月9 日实施2020

年度权益分派方案，火炬转债的转股价格由25.33 元/股调整为24.99 元/股，因 此2021 年7 月14 日至2021 年7 月27 的转股价格为24.99 元/股）。若在未来 二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% （含130%），即32.487 元/股，将触发“火炬转债”的有条件赎回条款。届时 根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“火炬转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎 回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“火炬转债”，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

四、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：0595-22353679 特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二一年七月二十八日