Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 7, 2017

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-011

福建火炬电子科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：福建立亚化学有限公司

• 投资金额：2.5 亿元人民币

 特别风险提示：本次设立全资子公司符合公司发展的需要，但 仍然面临市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为布局发 展战略和业务需要，拟出资人民币2.5 亿元,设立全资子公司福建立 亚化学有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准，以下简称 “立亚化学”）。

（二）决策程序

公司于2017 年3 月6 日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息 园区紫华路4 号公司三楼会议室以现场结合通讯形式召开第四届董 事会第三次会议, 会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于设立全资子公司的议案》。此次设立全资子公司的投资额度在 董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会批准。董事会授权公司

经营管理层具体负责办理全资子公司的设立事宜及签署相关合同。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：福建立亚化学有限公司

• 2、企业类型：有限责任公司

• 3、注册地点：泉州市泉港区山腰街道中兴街土地交易综合大楼

• 402 室

  • 4、法定代表人：蔡劲军

  • 5、注册资本：5,000 万元

6、经营范围：高性能陶瓷先驱材料、溶胶凝胶、功能高分子材 料、化学陶瓷、特种纤维以及高功能化工产品（以上不含危险化学品）、 陶瓷粉体设备的技术研发、生产、销售及技术咨询。（最终以登记机 关核准为准）

7、主要投资人：福建火炬电子科技股份有限公司持有立亚化学 100%股权

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资系本公司出资设立全资子公司，无需与第三方签订 对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司主要从事原材料的生产，满足公司及其他子 公司原材料的需求，将进一步完善公司产业链，实现公司可持续发展。

本次设立子公司资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公 司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。 五、对外投资的风险分析

本次设立子公司符合公司的发展需要及战略规划，但设立该子公

司尚需经工商等相关政府部门审批。同时子公司设立后在实际经营中 仍面临政策风险、运营与管理风险，因经济环境、产品、技术而影响 公司盈利能力等风险。对此，公司将在充分认识风险因素的基础上， 组建优质管理团队，建立管理流程和内部控制制度，提高公司的应变 能力和市场竞争力。

公司将按照有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日