Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 2, 2016

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-059

福建火炬电子科技股份有限公司

关于增资火炬集团控股有限公司以及授权其

设立境外全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

 投资标的名称:火炬集团控股有限公司、雷度国际有限公司  投资金额:人民币5,000 万元（或同等额度货币）

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体 战略布局，拓展海外市场。公司拟向全资子公司火炬集团控股有限公 司（以下简称“火炬控股”）增资人民币5,000 万元（或同等额度货 币）并授权其在香港新设全资子公司雷度国际有限公司（暂定名，最 终以登记机关核准为准，以下简称“雷度国际”）。

（二）决策程序

2016 年9 月2 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关 于增资火炬集团控股有限公司以及授权其设立境外全资子公司的议 案》，此事项尚需提交公司股东大会批准。同时提请股东大会授权公 司及火炬控股的经营管理层具体负责本次增资、设立境外公司事宜及

签署相关合同。

• （三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

• 二、 对外投资标的的基本情况

• （一）增资标的的基本情况

公司名称：火炬集团控股有限公司

注册资本：1,000 万港元

注册地址：UNIT A&B 19/F,KING PALACE PLAZA ,55 KING YIP

STREET KWUN TONG, KOWLOON HONG KONG

• 企业类型：有限责任公司

• 董 事：蔡劲军

• 经营范围：批发电子元器件；进出口贸易业务。

截至2016 年6 月30 日，火炬控股资产总额15,898,644.37 港 元，资产净额15,847,764.72 港元，营业收入240,000.00 港元，净 利润20,293.67 港元（未经审计）。

• （二）新设标的的基本情况

公司名称：雷度国际有限公司（最终以登记机关核准为准） 注册资本：6,000 万港币

注册地址：UNIT A&B 19/F,KING PALACE PLAZA ,55 KING YIP STREET KWUN TONG, KOWLOON HONG KONG

企业类型：有限责任公司

董 事：蔡劲军

经营范围：贸易及对外投资控股（最终以登记机关核准为准）

主要投资人：火炬集团控股有限公司持有雷度国际100%股权。

三、对外投资合同的主要内容

本次增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

公司本次增资火炬控股以及授权其设立境外全资子公司主要是 为了拓展公司海外市场，提高公司品牌知名度。新设立的公司未来主 要从事进出口贸易业务及对外投资控股等业务,有利于增强公司的整 体盈利能力，符合公司的长远规划。

五、对外投资的风险分析

上述境外公司的设立尚需经过香港地区登记机关等部门的批准， 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二○一六年九月三日