Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 21, 2021

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2021-068 债券代码：113582 债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 三次会议于2021 年10 月21 日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由 董事长蔡明通先生召集，会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人，公 司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程 的规定，审议通过如下决议：

1、审议《关于设立全资子公司购置资产的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《火炬电子关于设立全资子 公司购置资产的议案》。

2、审议《关于为全资子公司新增担保额度的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《火炬电子关于为全资子公 司新增担保额度的公告》。

3、审议《关于设立全资子公司的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《火炬电子关于设立全资子 公司的公告》。

4、审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十二日