Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 6, 2021

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2021-035 债券代码：113582 债券简称：火炬转债 转股代码：191582 转股简称：火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五 次会议于2021 年5 月6 日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3 人， 实际参与表决监事3 人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如下决议：

一、 审议《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数 量的议案》；

监事会认为：本次对2021 年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量 的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形； 调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合 法、有效。因此，同意公司对2021 年限制性股票激励计划激励对象人数及授予 数量进行调整。

审议结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，监事兰婷杰因其近亲属崔明辉 为本激励计划的激励对象，回避表决，结果为通过。

二、审议《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》；

监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

除4 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外，公司本次实施 的激励计划与2021 年第一次临时股东大会审议通过的一致。

综上，监事会同意公司2021 年限制性股票激励计划的授予日为2021 年5 月6 日，向148 名激励对象授予83.49 万股限制性股票，授予价格为30.00 元/ 股。

审议结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，监事兰婷杰因其近亲属崔明辉 为本激励计划的激励对象，回避表决，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会 二〇二一年五月七日