Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 6, 2021

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2021-034 债券代码：113582 债券简称：火炬转债 转股代码：191582 转股简称：火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九 次会议于 2021 年 5 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次 会议由董事长蔡明通先生召集。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及公司章程的规定，审议通过如下决议：

一、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量 的议案》。

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”） 中原拟授予的激励对象中4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划， 公司取消拟向上述4名激励对象授予的限制性股票共计0.41万股。根据公司2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次限制性股票激励计划激励对象人数 及授予数量进行调整。调整后，限制性股票的激励对象人数由152人调整为148 人，限制性股票授予数量由83.90万股调整为83.49万股。

审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，董事陈婉霞女士为激励对象，回 避表决，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于调整2021年 限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量的公告》。

二、审议《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司2021 第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已 经满足，确定授予日为2021年5月6日，向148名激励对象授予83.49万股限制性股 票，授予价格为30.00元/股。

审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，董事陈婉霞女士为激励对象，回 避表决，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于向2021年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二一年五月七日