Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2021-026 债券代码：113582 债券简称：火炬转债 转股代码：191582 转股简称：火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次 会议于 2021 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场的形式召开。本次会议由董事 长蔡明通先生召集，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定， 审议通过如下决议：

1 、审议《公司 2020 年度总经理工作报告》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

2 、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《火炬电子2020 年年 度股东大会会议资料》。

公司独立董事将在2020年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火炬 电子2020年度独立董事述职报告》。

3 、审议《公司 2020 年度财务决算报告》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2020年年度 股东大会会议资料》。

4、审议《公司 2020 年年度审计报告》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2020 年年度审计报告》。

5、审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2020

年年度报告》及《火炬电子2020年年度报告摘要》。

• 6、审议《公司2020 年度利润分配预案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子2020 年度利润分配预案》。

• 7、审议《关于公司2020 年度内部控制评价报告的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子2020

年度内部控制评价报告》。

• 8、审议《关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子2020

年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

• 9、审议《关于2021 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于 2021 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。

10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于 续聘会计师事务所的公告》。

11、审议《关于会计政策变更的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于 会计政策变更的公告》。

12、《关于制定<福建火炬电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《福建火炬电子

科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

13、审议《关于制定公司2021 年度董事薪酬的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《火炬电子2020 年年 度股东大会会议资料》。

14、审议《关于制定公司2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

15、审议《公司2021 年第一季度报告》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子2021

年第一季度报告》。

16、审议《关于召开公司2020 年年度股东大会的议案》。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于 召开2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十八日