Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2021-014 债券代码：113582 债券简称：火炬转债 转股代码：191582 转股简称：火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次 会议于 2021 年 3 月 29 日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如下决议：

一、 审议《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的 议案》；

监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励 机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利 于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期 持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施 2021 年限制性股票激励计划。

审议结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，监事兰婷杰因其近亲属崔明辉 为本激励计划的激励对象，回避表决，结果为通过。

二、审议《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议

案》；

监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合 《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和 综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

审议结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，监事兰婷杰因其近亲属崔明辉 为本激励计划的激励对象，回避表决，结果为通过。

三、审议《关于核查 <2021 年限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案》

监事会认为：本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》、《证券 法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任 职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公 司本次激励计划的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励 计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

审议结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，监事兰婷杰因其近亲属崔明辉 为本激励计划的激励对象，回避表决，结果为通过。

四、审议《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司非公开发行股票募投项目已完成基本投入，达到预期建 设目标，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公 司募集资金管理的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用， 不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会 二〇二一年三月三十日