Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2021-013 债券代码：113582 债券简称：火炬转债 转股代码：191582 转股简称：火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次 会议于 2021 年 3 月 29 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会 议由董事长蔡明通先生召集，独立董事白劭翔先生因公出差，委托独立董事王志 强先生表决。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定， 审议通过如下决议：

一、审议《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议 案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励 与约束对等的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 公司拟定了《2021年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象实施限制性 股票激励。

审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，董事陈婉霞女士为激励对象，回 避表决，结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2021年 限制性股票激励计划（草案）》及《火炬电子2021年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告》。

二、审议《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议 案》。

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》 的规定和公司实际情况，特制定公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》。

审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，董事陈婉霞女士为激励对象，回 避表决，结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2021年 限制性股票计划实施考核管理办法》。

三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大 会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件， 确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股 票的数量和授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办 理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励 协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算

业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；

（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售 条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励 对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申 请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（6）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（7）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取 消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销， 办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司 限制性股票激励计划，办理因回购注销而修改《公司章程》、变更注册资本并办 理工商变更登记等事宜；

（8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激 励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果 法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的 批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议 和其他文件；

（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文 件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（11）提请公司股东大会授权董事会，根据相关法律法规及规范性文件的规 定，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构（包括但不限于工商登记机关） 办理需要的审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向 有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关 的必须、恰当或合适的所有行为；

（12）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘任财务顾问、证 券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；

（13）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励 计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激

励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事 长或其授权的人士代表董事会直接行使。

审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，董事陈婉霞女士为激励对象，回 避表决，结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。

四、审议《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于非公开发行股 票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的的公告》。

五、审议《关于设立全资子公司的议案》。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于设立全资子公 司的公告》。

六、审议《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《火炬电子关于召开 2021 年 第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日