Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 20, 2019

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2019-080

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会 议于2019 年12 月20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议 由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人，公司监 事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，审议通过如下决议：

1、 审议《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 ，选举蔡明通 先生为董事长、蔡劲军先生为副董事长，任期三年。

表决蔡明通审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 表决蔡劲军审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

• 2、 审议《关于聘任公司总经理的议案》 ，聘任蔡劲军先生为总经理，任期三年。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 ，聘任陈婉霞女士、陈培阳先生为副 总经理，任期三年。

表决陈婉霞审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 表决陈培阳审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

4、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 ，聘任周焕椿先生为财务总监，任期 三年。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

• 5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ，聘任陈世宗先生为董事会秘书，

• 任期三年。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

• 6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 ，聘任谢妙娟女士为证券事务代

• 表，任期三年。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

• 7、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》 ，聘任苏友珍女士为审计部负责

• 人，任期三年。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

8、审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，

具体情况如下：

审计委员会成员：王志强先生（主任委员）、白劭翔先生、蔡劲军先生； 提名委员会成员：白劭翔先生（主任委员）、王志强先生、蔡明通先生；

战略委员会成员：蔡明通先生（主任委员）、蔡劲军先生、陈婉霞女士、陈立 富先生、邹友思先生；

薪酬与考核委员会成员：白劭翔先生（主任委员）、邹友思先生、蔡劲军先生。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二○一九年十二月二十一日

上述人员简历：

蔡明通先生简历

蔡明通先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年2 月出生，高级工程 师。荣获“2008 年度泉州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“纪念改革开 放 30 周年泉州市优秀经济人物”、“2015 年泉州市企业经营管理领军人才”称 号；泉州市十四届、十五届人大代表、泉州市鲤城区工商联名誉会长、泉州市鲤城 区江南商会会长、泉州市凌霄中学第六届董事会董事长、泉州市电子学会副理事长、 泉州市信息产业协会副会长、泉州企业与企业家联合会第二届理事会理事，十五届 福建省优秀企业家。曾任：泉州市凌霄中学教师、泉州市江南无线电厂技术员、泉 州火炬执行董事兼总经理、火炬电子厂厂长。现任：公司董事长、泉州市永元物流 发展有限公司执行董事兼总经理、厦门汇贤至成资本管理有限公司董事。

蔡劲军先生简历

蔡劲军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年6 月出生，EMBA。泉 州市鲤城区第八届政协委员。荣获“2010 年福建省五一劳动奖章”荣誉称号。曾 任：泉州火炬副总经理、总经理，火炬电子厂副总经理、火炬电子副总经理。现任： 公司副董事长兼总经理、福建毫米执行董事兼总经理、立亚特陶董事长、立亚新材 执行董事兼总经理、立亚化学执行董事兼总经理、厦门雷度执行董事兼总经理、苏 州雷度执行董事、火炬国际董事、雷度国际董事。

陈婉霞女士简历

陈婉霞女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年2 月出生，本科学历。 曾任：火炬电子厂、泉州火炬业务中心经理。现任：本公司董事兼副总经理，泉州 市永元物流发展有限公司监事，广州天极董事、立亚特陶董事。

陈立富先生简历

陈立富先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博导，1963 年出生。 大连理工大学材料系学士、硕士，英国 Leeds 大学博士，意大利 Modena 大学、 法国 ENSCI 工业陶瓷研究院访问学者。作为技术负责人和课题负责人承担了国家

“十五”、“十一五”、“十二五”重点项目，负责了国家自然科学基金、教育部 优秀年轻教师基金、教育部骨干教师基金、国家 863 科技计划、国家高科技火炬 计划青年基金、福建省陶瓷重大专项、福建省重大科技项目、福建省重点课题等 20 多项省部级以上的基金课题以及工业课题。现任：厦门大学材料学院教授，本公司 董事，立亚特陶董事。

王志强先生简历

王志强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年毕业于厦门大学管理 学院获管理学博士学位。教授，博导，曾任厦门大学经济学院讲师、副教授、沈阳 兴齐眼药股份有限公司独立董事、闽发铝业股份有限公司独立董事；曾兼任厦门大 学财务管理与会计研究院院长助理。2005 年至 2006 年赴加拿大女皇大学商学院公 派留学；现任厦门大学管理学院教授、院长助理，福建万辰生物科技股份有限公司 独立董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事、华映科技（集团）股 份有限公司独立董事、本公司独立董事。

白劭翔先生简历

白劭翔先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士和法律硕士学位, 律师。毕业于厦门大学法律系国际经济法专业。曾任厦门天地律师事务所专职律师、 厦门今朝律师事务所专职律师、厦门兴天地律师事务所合伙人、副主任，福建天衡 联合律师事务所执行主任。曾任宽甸三旺矿业有限公司、丹东万宝源矿业有限责任 公司董事；厦门金龙汽车股份有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司、上海兴业能 源股份有限公司、福建省三星电气股份有限公司独立董事。现任福建天衡联合律师 事务所合伙人、厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、厦门龙邦置业投资有限公司 执行董事、厦门凝辰实业有限公司执行董事、厦门羚羊智库企业管理咨询有限公司 执行董事、厦门凝阳游艇管理有限公司执行董事。厦门大学法学院兼职硕士生导师、 福建省游艇产业发展协会副监事长、本公司独立董事。

邹友思先生简历

邹友思先生：男， 1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，荷兰阿姆斯特丹大学高级访问学者，教授。长期从事高分子材料的理论和应用

研究。曾任厦门大学化学化工学院助教、讲师、副教授，教授。现任厦门大学材料 学院材料科学与工程系教授、永悦科技股份有限公司独立董事、厦门市鹏力清环保 科技发展有限公司监事、本公司独立董事。

陈培阳先生简历

陈培阳先生，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1974 年 2 月出生，工商管 理硕士。荣获“ 2009 年中国优秀职业经理人”、“ 2017 年泉州市十大杰出职业经理 人”、“ 2018 年福建省首届优秀职业经理人”等荣誉称号。曾任：鸿星尔克总经理助 理、武汉盛唐房地产集团公司副总、中国美旗投资部总监兼苏州太仓基地常务副总。 现任：本公司副总经理。

周焕椿先生简历

周焕椿先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士学历， 中级会计师。曾任职于万华化学集团股份有限公司，曾任福建雅客食品有限公司直 属财务经理。现任广州天极财务总监、福建毫米财务经理、本公司财务总监。

陈世宗先生简历

陈世宗先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历。 曾任天健光华会计师事务所审计员，曾任公司证券事务代表。现任立亚特陶监事、 立亚新材监事、立亚化学监事、本公司董事会秘书。

谢妙娟女士简历

谢妙娟女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年6 月出生，本科学 历，曾任好美国际酒店董事长秘书，2011 年起任职于公司，历任证券事务专员、证 券部副经理，现任证券部经理。

苏友珍女士简历

苏友珍女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年9 月出生，本科学 历，曾任火炬电子审计科长，现任：公司审计部负责人。