Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-056

福建火炬电子科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第八次会议于2017 年10 月26 日在泉州市鲤城区江南高新技术电 子信息园区紫华路4 号公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。 本次会议由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事7 人，实际参与 表决董事7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

1、 审议《公司2017 年第三季度报告》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2017 年第三季度报告》。

2、 审议《关于公司为其控股子公司提供担保的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公 司为其控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二○一七年十月二十七日