Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 29, 2016

福建火炬电子科技股份有限公司

关于独立董事对董事会审议的相关事项的独立意见

根据《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独 立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司董事会聘 任高级管理人员及审计部负责人发表如下独立意见：

（一） 关于公司聘任高级管理人员的独立意见：

公司第四届董事第一次会议决定续聘蔡劲军先生、陈世宗先生、陈培阳先生、 陈婉霞女士、李海松先生为公司高级管理人员，其提名和聘任程序符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。前述高级管理人员均不存在《公 司法》第147 条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除 的现象。其教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 因此，同意上述聘任。

（二） 关于公司聘任审计部负责人的独立意见：

史爱珍女士拥有会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政 法规、规章，具备担任审计部负责人的资格和能力；与持有公司5%以上股份的股 东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《上海证券交易所 股票上市规则》规定的关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》规定的不得担任公司内部审计部门负责人的情形，不存在被中 国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意续聘史爱珍女士担 任公司审计部负责人。

==> picture [199 x 36] intentionally omitted <==