Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Jul 7, 2016

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福建火炬电子科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资料

二○一六年七月

火炬电子2016 年第二次临时股东大会会议资料

福建火炬电子科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前10 分钟到会议现场向证券 部办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前15 分钟在证券部登记，出示有效 的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人 时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和 持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可 安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无 关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现 场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工 作人员统一收票。

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火炬电子2016 年第二次临时股东大会会议资料

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决 时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣 布。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。 十一、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。 股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手 机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权 采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

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2016 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间 ：2016 年7 月18 日 下午14:30

会议地点： 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4 号公司一楼会议室 会议主持人： 董事长蔡明通先生

一、宣布会议开始

• 1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

• 2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

• 3、推选现场会议的计票人和监票人。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司变更经营范围的议案》；

• 2、《关于修订<福建火炬电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

• 3、《关于修订<福建火炬电子科技股份有限公司章程>的议案》。

三、审议与表决

• 1、针对大会审议议案，对股东提问进行回答；

• 2、大会对上述议案进行审议并表决；

• 3、监票、计票。

四、主持人宣读现场会议表决结果

五、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见书

• 1、主持人宣读本次股东大会决议；

• 2、律师发表本次股东大会的法律意见书；

• 3、签署会议决议和会议记录；

• 4、主持人宣布会议结束。

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<议案1>

福建火炬电子科技股份有限公司

关于公司变更经营范围的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司实际情况及经营发展的需要，现提请变更公司经营范围： 原经营范围：

“研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件及陶瓷粉料、 国内贸易、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外”。

变更之后经营范围：

“研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件、陶瓷粉料、 特种纤维及高功能化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；新材料技术咨询 服务；生产制造咨询服务；对外贸易”。

• 公司经营范围的变更最终以工商部门核准为准。

以上议案请各位股东予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2016 年7 月18 日

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<议案2>

福建火炬电子科技股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的议案

《火炬电子董事会议事规则（2016 年7 月修订）》已于2016 年7 月2 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会 2016 年7 月18 日

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<议案3>

福建火炬电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

公司《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（2016-043）已于2016 年7 月2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；同时登载于《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会 2016 年7 月18 日

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