FUJIAN TENDERING CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 19, 2021

一、会议名称: 福建省招标股份有限公司第二届董事会第二次临时会议

二、会议时间: 2020年8月31日下午3点

三、会议地点: 公司会议室

四、会议方式: 现场及网络视频召开

五、会议召集人: 张亲议董事长

六、会议主持人: 张亲议董事长

七、参会人员: 全体董事

八、列席本次会议的人员: 公司监事、赵丽英、吴基好、林力

九、会议召开的合法性:

公司董事会于 2020年8月28日以专人送达方式向全体董事发出会议通知, 包括会议时间、地点及具体议案内容等资料。由于本次会议以现场及网络视频召 开, 全体董事应参会董事9人, 实际参会董事9人。本次会议召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。

十、会议议案及表决结果:

1、逐项审议通过《关于公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股 票并在创业板上市的议案》

公司已经符合公开发行人民币普通股(A股)并上市的基本条件和要求,为 加快公司发展, 拓宽融资渠道, 改善公司治理结构, 提升公司形象, 公司拟申请 首次公开发行人民币普通股(A股)并在深圳证券交易所创业板上市, 并制订上 市的方案,具体如下:

(1) 发行股票种类: 境内上市人民币普通股(A股)。

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。

(2) 发行股票每股面值: 人民币1元。

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的 100%, 无弃权票和反对票。

(3)发行数量:公司本次拟公开发行股票的数量不超过 6,880,1205 万股(不 包含行使超额配售选择权发行的股票),不低于发行后总股本的25%。本次实际 发行的股票数量将根据公司的资金需求、发行时证券市场的具体情况等, 由股东 会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构及深圳证券 交易所的批准情况确定。本次发行前全体股东所持公司股份在本次发行时不向投 资者公开发售。

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。

(4) 发行对象: 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的中国境内 白然人、法人(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象。

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。

(5) 定价方式: 通过向询价对象询价确定发行价格区间, 授权公司董事会 与公司保荐机构(暨主承销商)根据询价结果和市场情况确定发行价格。

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的 100%, 无弃权票和反对票。

(6) 发行方式: 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相 结合的方式, 或中国证监会认可的其他方式。

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。

(7) 本次发行战略配售: 本次发行可以向战略投资者配售。具体配售方案 将根据发行时证券市场的具体情况,由股东大会授权董事会或董事会授权人士根 据法律法规的规定、证券监管机构及深圳证券交易所的批准情况确定。保荐机构 或其相关子公司可成为公司本次发行的战略配售对象。

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的 100%, 无弃权票和反对票。

(8) 超额配售选择权: 本次发行公司和主承销商可以在发行方案确定是否 行使超额配售选择权。若行使超额配售选择权,公司和主承销商可在首次公开发 行不超过 6,880.1205 万股股票的基础上, 另行增发不超过 1032.0180 万股股票, 即行使超额配售选择权发行股票数量为不超过首次公开发行股票数量的 15%。具 体超额配售选择权的行使将根据发行时证券市场的具体情况,由股东大会授权董 事会或董事会授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构及深圳证券交易所的 批准情况与主承销商在发行方案中确定。

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的 100%, 无弃权票和反对票。

$2 - 7 - 2$

(9) 承销方式: 由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销。

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。

(10) 拟上市交易场所: 深圳证券交易所创业板。

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。

(11) 聘请兴业证券股份有限公司担任首次公开发行股票并上市的保荐机构 (主承销商), 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任财务报告审计机构, 北 京大成律师事务所担任专项法律顾问。

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。

(12) 本次发行上市相关决议有效期及授权有效期为2年, 自股东大会审议 通过本次上市方案的议案之日起算。

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。 本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司股票发行前滚存利润分配的议案》

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集 资金投向的议案》

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。 本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的 议案》

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于公司首次公开发行后填补被摊薄即期回报的措施及承诺 的议案》

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提 出相应约束措施的议案》

$2 - 2 - 3$

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。 本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。 本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时 将依法回购首次公开发行的全部新股、依法赔偿投资者损失的议案》

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行和上市事宜 的议案》

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。 本议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过《关于制订公司上市后适用的〈福建省招标股份有限公司章 程(草案))的议案》

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。 本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于制订及修订公司相关制度的议案》

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的 100%, 无弃权票和反对票。

本议案中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《对外投资管理制度》尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于审议<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的 100%, 无弃权票和反对票。

13、审议通过《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的 100%, 无弃权票和反对票。 本议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过《关于审议公司三年一期财务报告的议案》

表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。

$2 - 2 - 4$

15、审议通过《关于修订<福建省招标股份有限公司内部控制手册>议案》 表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。 16、审议通过《关于提请召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》 表决情况: 九人同意, 占全体董事人数的100%, 无弃权票和反对票。

(以下无正文)

(本页无正文,为福建省招标股份有限公司第二届董事会第二次临时会议会议决 议签字页)

董事签字:

签字:

姓名: 张亲议

签字

姓名: 吴明禧

签字: 7 姓名: 林雍环

签字: 姓名: 林稻

签字:

姓名: 何柱

签字: 2 姓名: 雷云

签字: 姓名: 朱炎生

签字: 姓名: 许萍