FUJIAN SUPERTCH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 1, 2020

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2020-031

福建赛特新材股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年6月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

• （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年6 月18 日 14 点30 分

召开地点：福建省厦门市集美大道1300 号产业技术研究院创新大厦14 楼会议室

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年6 月18 日

至2020 年6 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照

• 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

• （七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于董事薪酬及津贴的议案	√
2	关于监事薪酬及津贴的议案	√
累积投票议案
3.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
3.01	汪坤明	√
3.02	汪美兰	√
3.03	常小安	√
3.04	杨家应	√
4.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	涂连东	√
4.02	邵聪慧	√
4.03	刘微芳	√
5.00	关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
5.01	徐强	√
5.02	罗健兵	√

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司2020 年6 月2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的相关公告。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆 交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票 平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者 需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数 的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投 票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688398	赛特新材	2020/6/12

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明； 委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书（详见附件一）；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户 证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、

单位法定代表人出具的授权委托书。

4、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复 印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函 上注明联系电话。

• 5、登记时间：2020 年6 月16 日—6 月17 日的上午9:00—11:30、下午 14:30—17:00。 6、登记地点：福建省厦门市集美大道1300 号产业技术研究院创新大厦14 楼公司董事

会秘书室

六、 其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

• 2、会务联系方式：

联系人：谢义英

联系电话：0592-6199915

传真：0592-6199973

电子邮件：zqb@supertech-vip.com

联系地址：福建省厦门市集美大道1300 号产业技术研究院创新大厦14 楼公司董事会秘

书室

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

• 报备文件

第三届董事会第二十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建赛特新材股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年6 月18 日召开的贵公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事薪酬及津贴的议案
2	关于监事薪酬及津贴的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01	汪坤明
3.02	汪美兰
3.03	常小安
3.04	杨家应
4.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01	涂连东
4.02	邵聪慧
4.03	刘微芳
5.00	关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
5.01	徐强
5.02	罗健兵

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分 别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应 选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选 董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票 数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既 可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后， 对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5 名， 董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选 人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

人有3 名。需投票表决的事项如下：	人有3 名。需投票表决的事项如下：	人有3 名。需投票表决的事项如下：	人有3 名。需投票表决的事项如下：	人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议 案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的 议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50