FUJIAN SUPERTCH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Nov 15, 2024

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-085 债券代码：118044 债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况

一、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 11 月 15 日下午以通讯表决的形式召开。本次会议于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知和会议文件。所有董事均出 具了《福建赛特新材股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知期限豁免函》， 同意豁免本次董事会会议提前三日通知的要求。本次会议应到董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛 特新材股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议由董事长汪坤明先生召集。全体董事经认真审议并表决，会议决议 如下：

（一）审议通过《关于不向下修正“赛特转债”转股价格的议案》。

自2024 年10 月28 日至2024 年11 月15 日，公司股价已出现连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即16.15 元/ 股）的情形，已触发“赛特转债”转股价格的向下修正条件。鉴于公司股价受到 宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大波动，综合考虑公司的基本 情况和对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定，本次不向下 修正转股价格，同时在未来三个月内（自2024 年11 月16 日起至2025 年2 月 15 日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正 转股价方案。

自2025 年2 月16 日起，若 “赛特转债” 再次触发转股价格向下修正条

件，届时董事会将决定是否行使“赛特转债”转股价格向下修正的权利。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会 2024 年11 月16 日