Fujian Superpipe Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 28, 2026

证券代码：300198

公告编号：2026-024

证券简称：ST 纳川

福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

• 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2026 年02 月13 日14:30

  • （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年02

• 月13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2026 年02 月13 日9:15 至15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2026 年02 月09 日

  • 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026 年02

• 月09 日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东（授权委托书式样详见附件二）；

  • （2）公司董事和高级管理人员；

  • （3）公司聘请的律师；

  • （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

  • 8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司获得债务豁免的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司签署现金赠与协议的议案	非累积投票提案	√

• 2、审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，具体内

• 容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

3、为更好地维护中小投资者权益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独 计票并予以披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年02 月10 日（星期二）工作日时间9：00-11：30；13：30-17：

00。

• 2、现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会秘书办公室。

• 3、登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。

• (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证

• 办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印 件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

• (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，

• 应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

• （附件三），以便登记确认。传真在2026 年02 月10 日（星期二）17:00 前送达公司董事

会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

（4）联系方式

通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司

邮政编码：362800

联系人：唐俐婷

联系电话：0595-87770616

传真：0595-87767777

电子邮箱：tangliting@nachuan.com

会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场 办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第三十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董事会

2026 年01 月28 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350198”，投票简称为“纳川投

• 票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年02 月13 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年02 月13 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

福建纳川管材科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建纳川管材科技股份有限 公司于2026 年02 月13 日召开的2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以 下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司获得债务豁免的议案	√
2.00	关于公司签署现金赠与协议的议案	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

附件三

福建纳川管材科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 股东参会登记表

股东姓名/名称 身份证号码/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编