Fujian Superpipe Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 14, 2026

公告编号：2026-013

证券代码：300198

证券简称：ST 纳川

福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

• 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年01 月30 日14:30:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年01 月30 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年01 月30 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年01 月26 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026 年1 月26 日（星 期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附 件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举刘鑫宏先生为公司第六届董事会非独 立董事	累积投票提案	√
1.02	选举方凯正先生为公司第六届董事会非独 立董事	累积投票提案	√
1.03	选举金超女士为公司第六届董事会非独立 董事	累积投票提案	√
1.04	选举潘潇狄先生为公司第六届董事会非独 立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举李文女士为公司第六届董事会独立董 事	累积投票提案	√
2.02	选举何佩佩女士为公司第六届董事会独立 董事	累积投票提案	√
2.03	选举林文渊先生为公司第六届董事会独立 董事	累积投票提案	√
3.00	关于确定公司第六届独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√

提案1.00、提案2.00 中的各项子议案需逐项表决。提案1.00、提案2.00 采用累积投票制进行表 决，应选非独立董事4 人、独立董事3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数 不得超过其拥有的选举票数。提案2.00 的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异 议，股东会方可进行表决。

提案1.00、提案2.00、提案3.00 已经公司2026 年1 月14 日召开的第五届董事会第三十三次会议 审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司的董事、 高级管理人员及单独或合并持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年1 月27 日（星期二）工作日时间9：00-11：30；13：30-17：00。

2. 现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会秘书办公室。

3. 登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。

4. (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手

5. 续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托 人股东账户卡办理登记手续；

6. (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理

7. 人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

8. (3)异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件

9. 三），以便登记确认。传真在2026 年1 月27 日（星期二）17:00 前送达公司董事会秘书办公室。来信 请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编： 362800（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

10. （4）联系方式

通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司

邮政编码：362800

联系人：唐俐婷

联系电话：0595-87770616

传真：0595-87767777

电子邮箱：tangliting@nachuan.com

会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记

手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第五届董事会第三十三次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董事会

2026 年01 月14 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350198”，投票简称为“纳川投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的 选举票数。

②选举独立董事

（提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选 举票数。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年01 月30 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年01 月30 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

福建纳川管材科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建纳川管材科技股份有限公司于 2026 年01 月30 日召开的2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决 权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人 的议案	应选人数（4）人
1.01	选举刘鑫宏先生为公司第六届 董事会非独立董事	√
1.02	选举方凯正先生为公司第六届 董事会非独立董事	√
1.03	选举金超女士为公司第六届董 事会非独立董事	√
1.04	选举潘潇狄先生为公司第六届 董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会独立董事候选人的 议案	应选人数（3）人
2.01	选举李文女士为公司第六届董 事会独立董事	√
2.02	选举何佩佩女士为公司第六届 董事会独立董事	√
2.03	选举林文渊先生为公司第六届 董事会独立董事	√

非累积投票提案

关于确定公司第六届独立董事 3.00 √ 津贴的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

附件三

福建纳川管材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

股东参会登记表

股东姓名/名称 身份证号码/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编