Fujian Superpipe Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 13, 2025

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

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证券代码：300198

证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-134

福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，决定

召开2025 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

1. 会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年12 月01 日14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12

• 月01 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025 年12 月01 日9:15 至15:00 的任意时间。

  1. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  2. 会议的股权登记日：2025 年11 月25 日

  3. 出席对象：

  • （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025 年11 月25 日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。

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二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《福建纳川管材科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《福建纳川管材科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

1. 审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会 第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2. 上述提案逐项表决，提案1.00、2.00、3.00 需股东会以特别决议方式审议，应当 由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3 以上通过。

3. 为更好地维护中小投资者权益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果 进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2025 年11 月27 日（星期四）工作日时间9：00-11：30；13：30-17：

00。

1. 现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会秘书办公室。

2. 登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。

• (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份

• 证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照 复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

• (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人

• 的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  • (3)异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记

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表》（附件三），以便登记确认。传真在2025 年11 月27 日（星期四）17:00 前送达公司 董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有 限公司董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登 记。

（4）联系方式

通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司 邮政编码：362800

联系人：陈燕玲

联系电话：0595-87770616

传真：0595-87767777

电子邮箱：chenyanling@nachuan.com

• （5）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

• （6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

• 时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第五届董事会第三十二次会议决议；

2. 第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董事会

2025 年11 月14 日

附件一：

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参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：350198。

• 2.投票简称：纳川投票。

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年12 月1 日的交易时间，即9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间:2025 年12 月1 日9:15-15：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的

• 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深

• 交所互联网投票系统进行投票。

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技股份有限公司2025 年第三 次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指 示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《福建纳川管材科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《福建纳川管材科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
委托股东姓名/名称（签章）:身份证号码/营业执照号码：委托股东持股数：股委托股份性质：受托人签名：受托人身份证号码：委托人股票账号：

委托日期： 年 月 日

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加盖单 位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

福建纳川管材科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 股东参会登记表 股东姓名/名称 身份证号码/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编