Fujian Superpipe Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 13, 2025

关于召开2025 年第二次临时股东会的通知

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证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-084

福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十八次会议决 定于2025 年6 月30 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议 通过，决定召开2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议的时间为：2025 年6 月30 日（星期一）下午14:30。

网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年6月30日9:15－9:25,9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日上午9:15 至2025年6月30日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现 场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内

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通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2025年6月24日（星期二）

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年6月24日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权 委托书式样详见附件二）

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√

（二）审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、 第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）为更好地维护中小投资者权益，公司将对中小投资者（除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

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1.登记时间：2025年6月26日（星期四）工作日时间9：00-11：30；13： 30-17：00。

2.现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会办公室。

3.登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股 东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2025 年6 月26 日（星 期四）17:00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港 区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编： 362800（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

（4）联系方式

通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限 公司。

邮政编码：362800

联 系 人：陈燕玲

联系电话：0595-87770616

传 真：0595-87767777

电子邮箱：chenyanling@nachuan.com

（5）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件 于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件 一）

五、备查文件

• 1、第五届董事会第二十八次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件

特此公告！

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二○二五年六月十四日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350198。

2.投票简称：纳川投票。

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1.投票时间：2025 年6 月30 日的交易时间，即 9:15－9:25, 9:30－11:30， 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间:2025 年6 月30 日9:15-15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络 服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技 股份有限公司2025 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表 决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使 表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本次股东会提案表决意见示例表

提案编 码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√

委托股东姓名/名称（签章）:

身份证号码/营业执照号码 ：

委托股东持股数： 股

委托股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托人股票账号：

委托日期： 年 月 日

附 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结 束；2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均 有效。

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附件三：

福建纳川管材科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会 股东参会登记表

股东姓名/名称 身份证号码/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编

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