Fujian Superpipe Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 29, 2022

关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知

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证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2022-082

福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十一次会议决 定于2022 年9 月15 日（星期四）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通

• 过，决定召开2022 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议的时间为：2022 年9 月15 日（星期四）下午14:30。

网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2022年9月15日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年9 月15 日 9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现 场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出

• 席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内

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通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2022年9月8日（星期四）

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2022年9月8日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授 权委托书式样详见附件二）

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）、提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√

（二）审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第八次会议审议通过，独立董事对相关议案发表了独立意见， 具体内容详见2022 年8 月30 日刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2022年9月14日（星期三）工作日时间 8：30-12：00；13：

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00-17：00。

• 2.现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会办公室

• 3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

• (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

• 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续；

• (2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

• 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2022 年9 月14 日（星期三）17:00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请 注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附 件一）

五、其他事项

1、联系方式

• （1）联 系 人：杨婷婷

• （2）联系电话：0595-87770616

• （3）传 真：0595-87962111

• （4）电子邮箱：yangtingting@nachuan.com

（5）通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份 有限公司。

（6）邮政编码：362800

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• 2、会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。 3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

• 会前半小时到会场办理登记手续。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。

4、特别提示：为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全， 加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情 传播，建议广大投资者尽量以网络形式参加本次股东大会，降低疫情传播风 险。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守泉州市有 关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。拟现场参加会议 的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口罩外，还请 配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实申报个 人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及 股东代理人将无法进入会议现场。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第十一次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件

特此公告！

福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二○二二年八月三十日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：350198。

• 2.投票简称：纳川投票。

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

• 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年9 月15 日的交易时间，即 9:15－9:25, 9:30－11:30，

• 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间: 2022 年9 月15 日9:15-15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技 股份有限公司2022 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使 表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行 使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√

委托股东姓名/名称（签章）:

身份证号码/营业执照号码 ：

委托股东持股数： 股

委托股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人股票账号：

委托日期： 年 月 日

附 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自 制均有效。

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附件三：

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2022 年第三次临时股东大会 股东参会登记表

股东姓名/名称 身份证号码/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编

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