Fujian Superpipe Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 6, 2019

关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告

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证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-010

福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现将召开福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第七次会议决定于2019 年1 月22 日（星期二）以现场投票结合网络投票的方式召开公司2019 年第 一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：本次会议现场会议的开始时间为：2019 年1 月22 日 （星期二）下午14:30。

网络投票的时间为：2019年1月21日－2019年1月22日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月22日9:30— 11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2019年1月21日15:00至2019年1月22日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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福建纳川管材科技股份有限公司

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• 6、会议的股权登记日：2019年1月14日（星期一）

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2019年1月14日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授 权委托书式样详见附件二）

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 7、会议地点：公司五楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1、关于公司控股股东、实际控制人增持计划变更的议案

上述议案已经公司2019年1月6日第四届董事会第七次会议，具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司控股股东、实际控制人增持计划变更 的议案	√

四、会议登记方法

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续；

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关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告

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(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份 证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2019 年1 月21 日（星期一）17 时前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业 区 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室，邮编：362800（信 封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

（4）联系方式

通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限 公司。

邮政编码：362800

联 系 人：王庆

联系电话：0595-87770616

传 真：0595-87962111

电子邮箱：wangqing@nachuan.com

（5）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。 （6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件 于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附 件一）

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告！

福建纳川管材科技股份有限公司

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：365198。

2.投票简称：纳川投票。

3.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1.投票时间：2019 年1 月22 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00 —15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年1 月21 日（现场股东大会 召开前一日）下午3：00，结束时间为2019 年1 月22 日（现场股东大会结 束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技 股份有限公司2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使 表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行 使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于公司控股股东、实际控制人增持计划变更 的议案	√

委托股东姓名/名称（签章）:

身份证号码/营业执照号码 ：

委托股东持股数： 股

委托股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人股票账号：

委托日期： 年 月 日

附 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自 制均有效。

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关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告

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附件三：

福建纳川管材科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 股东参会登记表

股东姓名/名称 身份证号码/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编

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