Fujian Superpipe Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 18, 2014

关于召开2014 年第一次临时股东大会通知的公告

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证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-009

福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现将召开福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份 公司”）2014 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）的相关事项通知如 下：

一、本次会议召开情况

• 1、会议时间：2014 年3 月7 日 上午10：30

• 2、会议地点：公司五楼会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

5、会议出席对象（1）截止2014年3月4日下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理 人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件一）（2）公司董事（含 独立董事）、监事、高级管理人员、保荐代表人。（3）公司聘请的会议见证 律师。（4）其他有关人员。

6、本次会议的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。

二、会议审议事项

• 1、关于修改《公司章程》的议案

• 2、关于修订《董事会议事规则》的议案

以上议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，其中关于修 改《公司章程》的议案需经股东大会特别决议审议通过生效，详见中国证监 会指定创业板信息披露网站相关公告。

三、会议登记方法

福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会通知的公告

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(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续；

• (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份 证办理登记手续；

• (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2014 年3 月6 日17 时前送达公 司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区 福建纳川 管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股 东大会”字样）。 不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。 2、 会务组联系方式如下：

通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限 公司。

邮政编码：362800

联系电话：0595-87770616

传 真：0595-89762111

联 系 人：杨辉

特此公告！

福建纳川管材科技股份有限公司

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附件二 《股东参会登记表》

福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会通知的公告

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附件一：

授权委托书

兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位 出席福建纳川管材科 技股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行 使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为 行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

序号	审议议案	同意	表决意见反对弃权	表决意见反对弃权	表决意见反对弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于修订《董事会议事规则》的议案

委托股东姓名/名称（签章）:________________

身份证号码/营业执照号码 ：________________

受托人签名：_______________

委托股东持股数：____________

受托人身份证号码：__________

委托人股票账号：____________

委托日期：__________________

附 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自 制均有效。

福建纳川管材科技股份有限公司

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附件二：

福建纳川管材科技股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会

股东参会登记表

股东姓名/名称 身份证号码/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编

福建纳川管材科技股份有限公司