Fujian Superpipe Co.,Ltd — Governance Information 2021

Jul 9, 2021

公司章程修订对照表

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证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-104

福建纳川管材科技股份有限公司

公司章程修订对照表（2021 年7 月）

修订前条款	修订后条款
第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（六）法律、法规、规范性文件或者公司章程等规定的其他担保情形。
第五十六条股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。	第五十六条股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

公司章程修订对照表

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	公司章程修订对照表
股东大会采用网络或其他方式的，	股东大会采用网络或其他方式的，
应当在股东大会通知中明确载明网络	应当在股东大会通知中明确载明网络
或其他方式的表决时间及表决程序。股	或其他方式的表决时间及表决程序。通
东大会网络或其他方式投票的开始时	过深圳证券交易所交易系统进行网络
间，不得早于现场股东大会召开前一日	投票的时间为股东大会召开日的深圳
下午3:00，并不得迟于现场股东大会召	证券交易所交易时间。通过互联网投票
开当日上午9:30，其结束时间不得早于	系统开始投票的时间为股东大会召开
现场股东大会结束当日下午3:00。	当日上午 9:15，结束时间为现场股东
股权登记日与会议日期之间的间	大会结束当日下午 3:00。
隔应当不多于7 个工作日。股权登记日	股权登记日与会议日期之间的间
一旦确认，不得变更。	隔应当不多于7 个工作日。股权登记日
	一旦确认，不得变更。
第一百一十四条董事会由9 名董事组	第一百一十四条董事会由9 名董事组
成,设董事长1 人,董事长由董事会以全	成,设董事长1 人,设副董事长1 人，董
体董事的过半数选举产生。	事长和副董事长由董事会以全体董事
	的过半数选举产生。
第一百一十六条董事长不能履行职	第一百一十六条 公司副董事长协助
务或者不履行职务的,由半数以上董事	董事长工作，董事长不能履行职务，由
共同推举一名董事履行职务。	副董事长履行职务；副董事长不能履行
	职务或者不履行职务的，由半数以上董
	事共同推举一名董事履行职务。

除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。 本议案尚需公司股东大会审议。 特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

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二〇二一年七月十日