Fujian Superpipe Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

第五届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-118

福建纳川管材科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次 会议于2021 年8 月26 日下午在公司总部5 楼会议室召开，会议以现场表决及通 讯表决方式召开，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，其中3 人以现场投 票方式表决，6 人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于 2021 年8 月16 日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真 审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2021 年半年度报告全文>及<2021 年半年度报告摘要>

的议案》

公司《2021 年半年度报告全文》及其摘要详见同日刊登于中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

全体董事、高级管理人员保证公司2021 年半年度报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意9 人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变 更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9 人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

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第五届董事会第四次会议决议公告

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特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会 二○二一年八月二十八日

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