Fujian Superpipe Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

福建纳川管材科技股份有限公司

独立董事述职报告

（许年行）

各位股东及股东代表：

本人作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董 事工作细则》等公司制度的规定，在2020 年度工作中，定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建 议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》有关要求，现将2020 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、 2020 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

报告期内，本人出席了8 次董事会会议，没有委托出席及缺席的情形。由于 召开董事会之前，公司董秘办工作人员均就审议事项做提前沟通，了解并达成一 致后再形成会议议案提请过会，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项 没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

3、出席股东大会情况

报告期内，本人出席了报告期内公司3 次股东大会，认真审阅了需提交股东 大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，报

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告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

序号	会议届次	召开日期	独立意见类别	独立意见内容
	第四届董事会第十三次会议	2020-4-2	关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见	就公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于开展期货套期保值业务的议案》发表了独立意见。
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	第四届董事会第十四次会议	2020-4-20	关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见	就公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于公司对参股基金泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额调整的议案》发表了独立意见。
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	第四届董事会第十五次会议	2020-4-27	关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	就公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于2019 年度利润分配预案的议案》、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《2019 年度公司对外担保情况》、《关于为公司及子公司提供担保的议案》、《关于2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金》的发表了独立意见。
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	第四届董事会第十六次会议	2020-6-10	关于第四届董事会第十六次会议相关事项	就公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于聘任财务负责人的议案》发表了独立意见。
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			的独立意见
	第四届董事会第十七次会议	2020-7-22	关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见	就公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
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	第四届董事会第十八次会议	2020-8-26	关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见	就公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金》、《关于公司2020 年半年度关联交易事项》、《关于公司2020 年半年度对外担保情况》发表了独立意见。
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	第四届董事会第十九次会议	2020-9-28	关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见	就公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于调整2020 年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。
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	第四届董事会第二十次会议	2020-10-28	关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见	就公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》发表了独立意见。
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独立意见内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、任职董事会各委员会工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主 任、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在2020 年主要履行以下职责：

1、报告期内，作为审计委员会主任，本人主持召开了4 次审计委员会，严 格按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，切实 履行独立董事的责任和义务，主持开展审计委员会的日常工作，对公司的内部审 3 福建纳川管材科技股份有限公司

计工作报告、财务报告、内审计划、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所 等进行了审议；保持和会计师事务所沟通联系，督促其按要求出具审计报告，充 分利用自己的专业知识，确保公司审计工作正常有序进行。

2、报告期内，作为战略委员会委员，在任职期间积极参加战略委员会的日 常会议，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定， 及时了解公司的经营情况及战略规划，对公司组织结构调整，对外投资、战略合 作相关事项进行了审议；积极为公司及子公司的战略布局出谋划策。

3、报告期内，作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照法律法规及《独 立董事工作细则、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，积极参与 薪酬与考核委员会的日常工作，对公司非独立董事、高级管理人员2019 年度履 职情况进行综合考评，切实履行薪酬与考核委员会的职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2020 年度，本人作为独立董事对公司进行现场考察，与公司其他董事、监 事、高级管理人员等相关人员保持密切联系，深入了解公司的财务状况和内部控 制情况，运用自身的知识背景，重点对公司生产经营状况、对外担保关联交易和 管理情况、董事会决议执行情况等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展 情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极为公司的发展和规范化 运作提出建议，有效地履行了独立董事职责。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、加强自身学习，提高履职能力。2020年，本人认真学习相关法律法规及 其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断 提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切 实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想 意识。

2、时刻关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工 作。

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3、本人作为公司董事会审计委员会主任、战略委员会委员、薪酬与考核委 员会委员，2020年积极参加了各专门委员会召开的相关会议，积极履行了独立董 事职责，督导管理层规范公司运作，健全内控。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的 了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公 众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议， 并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作

2020年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程 序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2020年度本人不存在 提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机 构等情况。

八、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱
许年行	nhxu@ruc.edu.cn

以上是本人在2020年度的履职情况汇报，作为公司的独立董事，本人对公司 董事会及相关人员在工作中给予积极有效的配合和支持表示感谢！ 报告完毕，谢谢！

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独立董事：许年行

二〇二一年四月二十六日

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