Fujian Superpipe Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 24, 2021

关于完成监事会换届选举的公告

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证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-035

福建纳川管材科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021 年3 月24 日 召开2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举 暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举陈志良先生和林 惠霞女士为第五届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事陈建福先生共同组成第五届监事会。上述监事任期自公司职工代表大会选举 产生之日且公司2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。现将有关情 况公告如下：

一、公司第五届监事会成员情况

监事会主席：陈志良先生

其他非职工代表监事：林惠霞女士 职工代表监事：陈建福先生

上述人员的简历详见公司于2021 年3 月9 日在巨潮资讯网披露的《关于监 事会换届选举的公告》（公告编号：2021-027）和《关于职工代表监事换届选举 的公告》（公告编号：2021-025）。

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证 监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况。监事会成员最近两年 均未担任过公司董事或高级管理人员。

二、公司监事换届离任情况

因任期届满，张晓莉女士将不再担任公司监事，亦不担任公司其他职务；林 伟鹏先生将不再担任公司职工监事，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披

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福建纳川管材科技股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

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露日，张晓莉女士持有1,600 股公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份； 林伟鹏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张晓莉女士任期届满后仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于减持股份的相 关规定。公司及监事会对其任职监事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

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二○二一年三月二十五日

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关于完成监事会换届选举的公告

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附件：

公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈志良先生： 中国国籍，无境外居留权，1949 年生，本科学历，1974 年厦门大学经济系财政金融专业毕业。1974 年8 月至1976 年12 月就职于福建 惠安人民银行；1977 年1 月至1995 年11 月就职于国家农业部厦门水产学院， 其中1986 年1 月至1995 年11 月任厦门水产学院党委副书记；1995 年12 月至 2010 年3 月先后任集美大学副校长，党委副书记；2011 年12 月至今任福建纳川 管材科技股份有限公司监事会主席。

截至目前，陈志良先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订） 第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、林惠霞女士： 中国国籍，无境外居留权，1984 年生，本科学历。2004 年至2006 年，任福建远鹏装饰工程有限公司设计师助理、设计师；2006 年至2012 年，任中国建筑技术集团有限公司福建设计分院办公室主任、建筑工程师；2013 年至今任福建纳川管材科技股份有限公司项目中心总监。

截至目前，林惠霞女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订） 第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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关于完成监事会换届选举的公告

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公司第五届监事会职工代表监事简历

陈建福先生： 中国国籍，无境外居留权，1978 年生，本科学历。2004 年7 月至2014 年3 月，任福建亚通新材料科技股份有限公司技术中心市政、建筑管 道项目部主管、企业知识产权负责人；2014 年3 月至今，任福建纳川管材科技 股份有限公司研发中心副总监。

截至目前，陈建福先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订） 第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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