Fujian Superpipe Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 24, 2021

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

==> picture [42 x 23] intentionally omitted <==

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-033

福建纳川管材科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021 年3 月24 日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 和《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任陈志江先生为公司总经理；聘任肖仁建先生、傅义营先 生、刘铮先生为公司副总经理；聘任汪海先生为公司财务负责人；聘任姚俊宾先 生为公司董事会秘书；聘任杨婷婷女士为公司证券事务代表。上述高级管理人员 及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 （上述人员简历详见附件）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董 事会秘书或证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在 禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了 明确同意的独立意见。姚俊宾先生和杨婷婷女士已取得董事会秘书资格证书，其 任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董 事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定。

二、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚俊宾	杨婷婷
联系地址	福建省泉州市泉港区普安工业区	福建省泉州市泉港区普安工业区

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

==> picture [42 x 23] intentionally omitted <==

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

电话	0595-87770616	0595-87770616
传真	0595-87962111	0595-87962111
电子邮箱	yaojunbin@nachuan.com	yangtingting@nachuan.com

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二○二一年三月二十五日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

==> picture [42 x 23] intentionally omitted <==

附件

1、简历

陈志江： 中国国籍，无境外居留权，1967 年生，硕士学历。1992 年9 月 至 1995 年8 月，任厦门港务局设备管理工程师；1995 年9 月至2002 年12 月， 历任罗克韦尔自动化有限公司销售工程师、区域销售经理、福建首席代 表；2003 年6 月至2008 年12 月，任泉州市东高新型管材有限公司执行董事、 总经理； 2008 年12 月至2011 年12 月，任福建纳川管材科技股份有限公司董事长、总经 理；2011 年12 月至2014 年12 月，任福建纳川管材科技股份有限公司董事长； 2015 年 1 月至今，任福建纳川管材科技股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，陈志江先生直接持有公司股份 216,075,692 股，占公司总 股本的20.95 %，为公司的实际控制人。陈志江先生与其他持有公司 5%以上股 份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系； 陈志江先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

肖仁建： 中国国籍，无境外居留权，1968 年 7 月出生，大专学历。1990 年 6 月至 2002 年 9 月于南益集团公司历任财务科长、行政科长、助总；2002 年 9 月至 2004 年 2 月任泉州利昌塑料有限公司 副总经理；2004 年 3 月 2008 年12 月任泉州市东高新型管材有限公司副总经理；2008 年至 2011 年 12 月 任福建纳川管材科技股份有限公司副总经理；2011 年 12 月至今任福建纳川管 材科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，肖仁建先生直接持有公司股份 108,975 股，占公司总股本 的 0.01%，不是公司的实际控制人。肖仁建先生与公司控股股东、实际控制人及 持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

==> picture [42 x 23] intentionally omitted <==

傅义营： 中国国籍，无境外居留权，1975 年12 月出生，硕士学历。 1998 年 至 2004 年，任厦门爱立德自动化公司软件工程师、技术部经理、销售部 经理； 1999 年1 月至1999 年12 月，于浙江大学罗克韦尔自动化研究中心自动 化系统 全球技术支持受训；2004 年至2008 年12 月，任泉州市东高新型管材有 限公司 销售部副经理；2008 年12 月至2011 年12 月，任福建纳川管材科技股份 有限 公司销售部副经理、监事会主席；2011 年12 月至2014 年12 月，任福建纳 川 管材科技股份有限公司董事、副总经理；201 年1 月至2017 年12 月，任福 建 纳川管业科技有限责任公司副总经理， 兼任上海纳川核能新材料技术有限公 司 总经理；2018 年1 月至2019 年7 月，任福建纳川管材科技股份有限公司董事长 助理、投资总监；2019 年8 月至今，任福建纳川管材科技股份有限公司董事长 助理、福建纳川基础设施建设有限公司总经理；2020 年8 月至今，任福建纳川 管材科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，傅义营先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、 实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高 级管 理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易 所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订） 第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任 职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。

刘铮： 中国国籍，1985 年5 月出生，无境外居留权，本科学历。中国注册 会计师，中国注册税务师,高级会计师。2007 年7 月至2010 年3 月，任成都广 达有限公司财务部会计；2010 年3 月至2012 年3 月，任四川蓝光房地产有限公 司财务部管理会计；2012 年3 月至2016 年4 月，任成都万科房地产有限公司财 务部会计主管；2016 年5 月至2020 年8 月，任长江三峡设备物资有限公司资产 财务部总账报表主管；2020 年8 月至今，任福建纳川管材科技股份有限公司副 总经理。

截至本公告日，刘铮先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

==> picture [42 x 23] intentionally omitted <==

订）第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

汪海， 男，中国国籍， 1987 年9 月出生，无境外居留权，本科学历。2010 年1 月至2015 年5 月任厦门海翼融资租赁有限公司财务部资金经理；2015 年6 月至2018 年1 月任顺通达集团有限公司财务中心资金部经理； 2018 年2 月至 2020 年5 月任福建纳川管材科技股份有限公司财务中心资金部经理、副总监； 2020 年6 月至今任福建纳川管材科技股份有限公司财务负责人。

截至本公告日，汪海先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证监交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

姚俊宾， 男，中国国籍，1991 年5 月出生，无境外居留权，本科学历。2015 年4 月至2017 年4 月，先后任职于福建纳川管材科技股份有限公司投资部、证 券部；2017 年4 月2019 年6 月担任福建纳川管材科技股份有限公司证券事务代 表；2019 年7 月至今担任福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，姚俊宾先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形， 不存在被列为失信被执行人的情形。

杨婷婷, 中国国籍，无境外居留权，1994 年出生，本科学历。2017 年 7 月 至今任职于公司证券部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其 任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定。

截至本公告日，杨婷婷女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、 实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高 级管 理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易 所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

==> picture [42 x 23] intentionally omitted <==

年修订） 第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合 相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6