Fujian Superpipe Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 24, 2021

关于完成董事会换届选举的公告

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证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-034

福建纳川管材科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021 年3 月24 日 召开2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举陈志江先生、肖仁建先生、 傅义营先生、刘鑫宏先生、李永年先生、熊永生先生为第五届董事会非独立董事， 同意选举许年行先生、余雪松先生及苑宝玲女士为第五届董事会独立董事。董事 任期自公司2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公 告如下：

一、 公司第五届董事会成员情况

公司第五届董事会将由9 名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3 名，任期三年，自公司2021 年第一次临时股东大会选举通过之日（2021 年3 月 24 日）起计算。

公司第五届董事会成员名单如下：

（1）董事长：陈志江先生

（2）其他非独立董事：肖仁建先生、傅义营先生、刘鑫宏先生、李永年先 生、熊永生先生

（3）独立董事：许年行先生、余雪松先生、苑宝玲女士

本届董事会全体成员的简历详见公司2021 年3 月9 日披露于巨潮资讯网的 《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-026）。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公 司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

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福建纳川管材科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

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3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的 要求。

公司独立董事已就公司本次董事会换届选举及非独立董事候选人、独立董事 候选人发表了同意的独立意见。

二、公司董事换届离任情况

因任期届满，方建华先生、朱剑林先生将不再担任公司非独立董事，亦不担 任公司其他职务；邱晓华先生、陈岱松先生将不再担任公司独立董事，亦不担任 公司其他职务。截至本公告披露日，方建华先生、朱剑林先生、邱晓华先生及陈 岱松先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公 司及董事会对其任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会

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