Fujian Superpipe Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 8, 2021

关于董事会换届选举的公告

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证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-026

福建纳川管材科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任 期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021 年3 月8 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 提名陈志江先生、肖仁建先生、傅义营先生，公司股东长江生态环保集团有限公 司及其一致行动人三峡资本控股有限责任公司提名刘鑫宏先生、李永年先生、熊 永生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名许年行先生、 苑宝玲女士，公司股东长江生态环保集团有限公司提名余雪松先生为公司第五届 董事会独立董事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。公司独立董事发表了 同意的独立意见。

独立董事候选人许年行先生已取得独立董事资格证书。余雪松先生、苑宝玲 女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。

独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可 与选举非独立董事提案一并提交股东大会审议。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三 分之一，符合相关法律法规的要求。

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福建纳川管材科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事及 独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制度选举后生效，任期自股东大会 选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在公司第五届董事会董事就任 前，第四届董事会董事仍按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，勤 勉尽责的履行董事义务和职责。

本次换届后，方建华先生、朱剑林先生将不再担任公司非独立董事，亦不担 任公司其他职务；邱晓华先生、陈岱松先生将不再担任公司独立董事，亦不担任 公司其他职务。截至本公告披露日，方建华先生、朱剑林先生、邱晓华先生及陈 岱松先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公 司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会

二○二一年三月九日

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关于董事会换届选举的公告

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附件：

公司第五届董事会非独立董事候选人简历

1、陈志江先生： 中国国籍，无境外居留权，1967 年生，硕士学历。1992 年9 月至1995 年8 月，任厦门港务局设备管理工程师；1995 年9 月至2002 年 12 月，历任罗克韦尔自动化有限公司销售工程师、区域销售经理、福建首席代 表；2003 年6 月至2008 年12 月，任泉州市东高新型管材有限公司执行董事、 总经理；2008 年12 月至2011 年12 月，任福建纳川管材科技股份有限公司董事 长、总经理；2011 年12 月至2014 年12 月，任福建纳川管材科技股份有限公司 董事长；2015 年1 月至今，任福建纳川管材科技股份有限公司董事长。

截至本公告日，陈志江先生直接持有公司股份216,075,692 股，占公司总股 本的20.95 %，为公司的实际控制人。陈志江先生与其他持有公司5%以上股份的 股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 陈志江先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第3.2.4 条 所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

2、肖仁建先生： 中国国籍，无境外居留权，1968 年7 月出生，大专学历。 1990 年6 月至2002 年9 月于南益集团公司历任财务科长、行政科长、助总；2002 年9 月至2004 年2 月任泉州利昌塑料有限公司 副总经理；2004 年3 月2008 年 12 月任泉州市东高新型管材有限公司副总经理；2008 年至2011 年12 月任福建 纳川管材科技股份有限公司副总经理；2011 年12 月至今任福建纳川管材科技股 份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，肖仁建先生直接持有公司股份108,975 万股，占公司总股本 的0.01%，不是公司的实际控制人。肖仁建先生与公司控股股东、实际控制人及 持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》

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及《公司章程》的相关规定。

3、傅义营先生： 中国国籍，无境外居留权，1975 年12 月出生，硕士学历。 1998 年至2004 年，任厦门爱立德自动化公司软件工程师、技术部经理、销售部 经理；1999 年1 月至1999 年12 月，于浙江大学罗克韦尔自动化研究中心自动 化系统全球技术支持受训；2004 年至2008 年12 月，任泉州市东高新型管材有 限公司销售部副经理；2008 年12 月至2011 年12 月，任福建纳川管材科技股份 有限公司销售部副经理、监事会主席；2011 年12 月至2014 年12 月，任福建纳 川管材科技股份有限公司董事、副总经理；2015 年1 月至2017 年12 月，任福 建纳川管业科技有限责任公司副总经理， 兼任上海纳川核能新材料技术有限公 司总经理；2018 年1 月至2019 年7 月，任福建纳川管材科技股份有限公司董事 长助理、投资总监；2019 年8 月至今，任福建纳川管材科技股份有限公司董事 长助理、福建纳川基础设施建设有限公司总经理；2020 年8 月至今，任福建纳 川管材科技股份有限公司副总经理。

截至目前，傅义营先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订） 第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、刘鑫宏先生： 中国国籍，无境外居留权，1983 年6 月出生，博士学历。 2011 年7 月至2014 年10 月，任职于三峡财务有限责任公司研究发展部；2014 年10 月至2015 年6 月，任三峡财务有限责任公司研究发展部部门经理助理；2015 年6 月至2016 年1 月，任三峡资本控股有限责任公司研究咨询部临时负责人； 2016 年1 月至2018 年6 月，任三峡资本控股有限责任公司研究咨询部部门副总 经理；2018 年6 月至2019 年4 月，任三峡资本控股有限责任公司研究咨询部部 门总经理；2019 年4 月至2019 年7 月，任职于长江生态环保集团有限公司资本 运营部；2019 年7 月至2020 年4 月，任长江生态环保集团有限公司资本运营部 负责人；2020 年4 月至2020 年11 月，任长江生态环保集团有限公司资本运营

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部主任；2020 年11 月至今，任长江生态环保集团有限公司投资副总监、资本运 营部主任。

截至目前，刘鑫宏先生未直接或间接持有公司股份，在公司持股5%以上的 股东长江生态环保集团有限公司任职；与公司控股股东、实际控制人及公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，不存在被列为失信被执行人的情形。

5、李永年先生： 中国国籍，无境外居留权，1982 年1 月出生，硕士学历。 2007 年7 月至2008 年6 月，于中国长江电力股份有限公司三峡电厂电气维修部 自动分部见习；2008 年7 月至2010 年12 月，历任中国长江电力股份有限公司 三峡电厂电气维修部自动分部技术助理、技术师；2011 年1 月至2012 年2 月， 任中国长江电力股份有限公司向家坝电厂筹建处生产管理部生产管理部监控主 管；2012 年2 月至2015 年12 月，历任中国长江电力股份有限公司向家坝电厂 生产管理部监控主管、监控主任；2015 年12 月至2016 年8 月，任三峡电能（宜 昌）有限公司总经理助理；2016 年8 月至2019 年1 月，任三峡电能有限公司市 场发展部副主任（其间：2018 年1 月起兼任云南长江农垦能源发展有限公司董 事；2017 年8 月至2019 年1 月主持生产技术部（安全监察部）工作）；2019 年 2 月至2019 年12 月，任长江生态环保集团有限公司办公室（董事会与监事会办 公室）业务负责人；2019 年12 月至2020 年6 月，历任长江生态环保集团有限 公司运维中心筹备工作组组长、运营中心业务负责人；2020 年6 月至今，任长 江生态环保集团有限公司运营中心副主任；2020 年8 月至今，任福建纳川管材 科技股份有限公司董事。

截至目前，李永年先生未直接或间接持有公司股份，在公司持股5%以上的 股东长江生态环保集团有限公司任职；与公司控股股东、实际控制人及公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情

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形，不存在被列为失信被执行人的情形。

6、熊永生先生： 中国国籍，无境外居留权，1987 年3 月出生，硕士学历。 2014 年8 月至2016 年10 月，任职于中国铁路物资北京有限公司；2016 年10 月至2016 年12 月，任职于三峡资本控股有限责任公司财务部；2016 年12 月至 2018 年1 月，任三峡资本控股有限责任公司财务部经理；2018 年1 月至2019 年2 月，任三峡资本控股有限责任公司财务部高级经理；2019 年3 月至今，任 三峡资本控股有限责任公司投资业务部高级投资经理；2020 年8 月至今任福建 纳川管材科技股份有限公司董事。

截至目前，熊永生先生未直接或间接持有公司股份，在公司持股5%以上的 股东三峡资本控股有限责任公司任职；与公司控股股东、实际控制人及公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，不存在被列为失信被执行人的情形。

公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、许年行先生： 中国国籍，无境外居留权，1978 年生，博士学历。2007 年毕业于厦门大学管理学院财务管理专业，本科、硕士、博士；2007-2009 年于 北京大学光华管理学院金融系博士后研究员。2009 年9 月至2014 年8 月任中国 人民大学商学院财务与金融系讲师、副教授；2013 年12 月至2014 年12 月为耶 鲁大学管理学院访问学者；2014 年9 月至今任中国人民大学商学院财务与金融 系教授（ 破格晋升）、博士生导师；2017 年9 月至今任中国人民大学商学院财 务与金融系主任。2018 年1 月至今任福建纳川管材科技股份有限公司独立董事。

截至目前，许年行先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

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所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订） 第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、余雪松先生： 中国国籍，无境外居留权，1973 年生，本科学历，正高级 工程师、注册公用设备工程师（给水排水）、注册造价工程师。1995 年7 月至2010 年8 月，在合肥市市政设计院有限公司从事给水排水工程的规划、设计、咨询工 作；2010 年8 月至今，任中铁城市规划设计研究院有限公司任副总工程师。

截至目前，余雪松先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订） 第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、苑宝玲女士： 中国国籍，无境外居留权，1978 年生，博士学历。1998 年11 月至1999 年8 月，任福建省农业科学院生物技术中心研究实习员；2002 年7 月至2003 年8 月，任福州大学环境与资源学院助教；2003 年9 月至2006 年8 月，任福州大学环境与资源学院副教授；2006 年9 月至2009 年10 月，任 福州大学环境与资源学院教授； 2009 年11 月至2011 年7 月，任福州大学土木 工程学院，教授；2013 年7 月至2013 年10 月，任台湾成功大学环境工程系访 问教授；2014 年1 月至2015 年2 月，任美国佐治亚理工大学土木与环境工程系 访问教授； 2011 年8 月至今，先后任华侨大学土木工程学院教授、副院长、院 长。

截至目前，苑宝玲女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订） 第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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