Fujian Superpipe Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

第四届监事会第十四次会议决议公告

==> picture [42 x 23] intentionally omitted <==

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-003

福建纳川管材科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四 次会议于2021 年1 月28 日下午在公司总部5 楼会议室召开，会议以现场表决及 通讯表决方式召开，会议有表决权监事3 人，参与表决监事3 人，符合公司章程 规定的法定人数。本次会议通知于2021 年1 月20 日以书面送达、电子邮件形式 发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会 主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

同意公司将持有的富源县纳川环境科技有限公司51%的股权转让给长江生态 环保集团有限公司，转让价格暂定为488.41 万元。本次交易完成后，公司仍持 有富源纳川48%的股权，富源纳川将成为公司的参股子公司，但不再纳入公司合 并报表范围核算。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让 子公司股权暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3 人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。

二、审议通过《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易

议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让 子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3 人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

福建纳川管材科技股份有限公司 1

第四届监事会第十四次会议决议公告

==> picture [42 x 23] intentionally omitted <==

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会 二○二一年一月二十九日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

福建纳川管材科技股份有限公司 2