Fujian Superpipe Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-002

福建纳川管材科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 一次会议于2021 年1 月28 日下午在公司总部5 楼会议室召开，会议以现场表决 及通讯表决方式召开，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，其中2 人以现 场投票方式表决,邱晓华先生、方建华先生、朱剑林先生、陈岱松先生、许年行 先生、熊永生先生、李永年先生7 人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。 本次会议通知于2021 年1 月20 日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知 和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。 经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

同意公司将持有的富源县纳川环境科技有限公司51%的股权转让给长江生态 环保集团有限公司，转让价格暂定为488.41 万元。本次交易完成后，公司仍持 有富源纳川48%的股权，富源纳川将成为公司的参股子公司，但不再纳入公司合 并报表范围核算。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。

关联董事李永年先生、熊永生先生回避表决。

表决情况：同意7 人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

二、审议通过《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易 的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让 子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决情况：同意7 人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

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第四届董事会第二十一次会议决议公告

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本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

因公司的工作安排需要，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关 于暂不召开股东大会的议案》，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将根据 工作安排另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于转让子公司股 权后形成对外提供财务资助暨关联交易的议案》。

表决情况：同意9 人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会 二○二一年一月二十九日

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