Fujian Superpipe Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 19, 2017

第三届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-075

福建纳川管材科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九 次会议于2017 年6 月19 日下午在公司五楼会议室召开，会议以现场及通讯表决 方式召开，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，其中4 人以现场投票方式 表决，方建华先生、凌玉章先生、林燕女士、陈岱松先生、邱晓华先生五位董事 以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2017 年6 月12 日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司 章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以 下议案：

一、审议通过《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》

因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017 年 4 月20 日开市起停牌。公司原计划争取于2017 年6 月22 日前按照中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重 组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。由于本次重大资产重组涉及的工作 量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和 完善。公司预计未能在停牌 2 个月内披露重组预案。

为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产 重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司 董事会同意向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017 年6 月22 日开市 起继续停牌。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的 《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。

表决情况：同意9 人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

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第三届董事会第十九次会议决议公告

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特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会 二○一七年六月二十日

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