Fujian Superpipe Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 14, 2012

关于第二届董事会第三次会议决议的的公告

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证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2012-014

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董 事会第三次会议于2012 年3 月14 日上午在公司3 楼会议室召开， 会议以现场和传真方式召开，现场出席董事5 人，传真出席董事4 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2012 年3 月 8 日书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公 司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认 真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用部分超募资金向子公司增资并由子 公司及其分公司投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT） 项目的议案》

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于超募资金 使用计划的议案》，同意使用超募资金5867.03 万元投资建设诏 安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目（以下简称诏安BT 项 目）。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于 超募资金使用计划的公告》（公告编号：2011-074）。

为方便专业化管理，公司计划用上述部分超募资金5867.03 万元对全资子公司福建纳川基础设施建设有限公司（以下简称“纳 川基础设施”）进行增资，作为公司BT 项目的投资主体，并下设 福建纳川基础设施建设有限公司诏安分公司（暂名，以下简称诏

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关于第二届董事会第三次会议决议的的公告

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安分公司）作为诏安BT 项目的投资建设主体，除因此发生超募资 金使用计划实施主体变更之外，原超募资金使用计划资金用途、 实施方式、实施地点等均未发生变化。

上述部分超募资金其中5867 万元计入纳川基础设施的实收资 本，0.03 万元计入纳川基础设施资本公积，为规范超募资金的管 理和使用，保护投资者的利益，拟在诏安分公司设立专项账户用 于存放上述投资资金，并与保荐机构广发证券股份有限公司、银 行签订《专户存储三方监管协议》，对公司的募集资金进行监管， 上述超募资金仅用于投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程 （BT）项目。

增资完成后，纳川基础设施的注册资本由500 万元增至6367 万元，公司持股比例为 100%，该公司仍为本公司全资子公司。该 公司名称、注册地址、组织形式不变，经营范围由：“基础设施 工程设计、施工（凭资质证书经营）”变更为：“市政管网及配 套基础设施的投资、规划、建设、经营管理、技术咨询服务”（暂 定，以工商核定为准）。

与会董事经审议同意使用超募资金中的5867.03 万元向子公 司增资并由子公司及其分公司投资建设诏安金都工业集中区路网 一期工程（BT）项目。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。具 体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《广发证券股份 有限公司关于福建纳川管材股份有限公司首次公开发行股票募集 资金使用相关事项的核查意见》、《福建纳川管材科技股份有限 公司独立董事意见》。

表决情况：同意9 票，无弃权和反对票。

二、 审议通过《关于召开公司2012 年第一次临时股东大会 的议案》

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关于第二届董事会第三次会议决议的的公告

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公司同意于2012 年3 月30 日上午10 时，在厦门市厦禾路海 翼大厦23 层（电梯楼层25 层）会议室召开公司2012 年第一次临 时股东大会，届时将向公司股东大会提交如下议案进行审议：

1、关于使用部分超募资金向子公司增资并由子公司及其分公 司投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目的议案。 具体通知内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关 于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2012-015）。

表决情况：同意9 票，无弃权和反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

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