Fujian Superpipe Co.,Ltd — AGM Information 2012

Apr 21, 2012

关于召开2011 年年度股东大会通知的公告

==> picture [44 x 23] intentionally omitted <==

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2012-035

福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开2011 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证信息披露内 容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现将召开福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“股份公司”）2011 年年度股东大会（以下简称“会议”）的相 关事项通知如下：

一、本次会议召开情况

• 1、会议时间：2012 年5 月14 日 上午10 时

• 2、会议地点：厦门市厦禾路海翼大厦23 层（电梯楼层25 层）

• 会议室

  • 3、会议召集人：福建纳川管材科技股份有限公司董事会

  • 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

  • 5、会议出席对象（1）截止2012年5月07日（星期一）下午

收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司 的股东。（授权委托书式样详见附件一）（2）公司董事、监事、 高级管理人员、保荐代表人。（3）公司聘请的会议见证律师。（4） 其他有关人员。

• 二、会议审议事项

• 1、2011年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

• 2、2011年度监事会工作报告

• 3、2011年度财务决算报告

福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会通知的公告

==> picture [44 x 23] intentionally omitted <==

4、关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案

5、关于修改公司章程的议案

6、关于续聘会计师事务所的议案

7、关于2011年度利润分配议案

8、关于公司向银行申请授信额度的议案

以上议案已分别经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事 会第四次会议审议通过，详见中国证监会指定创业板信息披露网 站相关公告。

三、会议登记方法

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的， 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托 书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委 托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2012 年5 月7 日（星期一）17 时前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄： 福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公 司董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东大会” 字样）。不接受电话登记。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关

• 证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  • 四、其他事项

  • 1、会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等

福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会通知的公告

==> picture [44 x 23] intentionally omitted <==

费用自理。

• 2、会务组联系方式如下：

通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科 技股份有限公司。

邮政编码：362800

联系电话：0595-87770616

传 真：0595-27738935 联系人：杨辉

本通知请见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者 查阅。

特此公告！

==> picture [205 x 62] intentionally omitted <==

附件一《授权委托书》

附件二《股东参会登记表》

福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会通知的公告

==> picture [44 x 23] intentionally omitted <==

附件一：

授权委托书

兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席福建 纳川管材科技股份有限公司2011 年年度股东大会，对以下议案以 投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作 具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由本人/本单位承担。

序号	审议议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	2011 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
2	2011 年度监事会工作报告
3	2011 年度财务决算报告
4	关于公司《2011 年年度报告全文》及其摘要的议案
5	关于修改公司章程的议案
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	关于2011 年度利润分配议案
8	关于公司向银行申请贷款的议案

委托股东姓名/名称（签章）:________________

身份证号码/营业执照号码：________________

受托人签名：_______________

委托股东持股数：____________

受托人身份证号码：__________

委托人股票账号：____________

委托日期：__________________

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本 次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托 书复印或按以上格式自制均有效。

福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会通知的公告

==> picture [44 x 23] intentionally omitted <==

附件二：

福建纳川管材科技股份有限公司

2011 年年度股东大会

股东参会登记表

股东姓名/名称 身份证号码/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编

福建纳川管材科技股份有限公司