Fujian Sunner Development Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Jun 30, 2012

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2012-030

福建圣农发展股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、会议召开和出席的情况

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大 会于2012 年6 月29 日上午9 时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室 以现场会议方式召开，本次会议由公司董事会召集，并由董事长傅光明先生主持。

出席本次会议的股东（或股东代理人）共15 人，代表股份533,085,896 股， 占公司现有股份总数910,900,000 股的58.52%。公司董事、监事、总经理、副 总经理、总畜牧师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行 见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于制定<福建圣农发展股份有限公司未来三年 （2012-2014 年度）股东分红回报规划>的议案》。表决结果为：同意15 人，代 表股份533,085,896 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反 对票，无弃权票。

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（二）审议通过了《关于修改<福建圣农发展股份有限公司章程>的议案》。 表决结果为：同意15 人，代表股份533,085,896 股，占出席会议股东所持有表 决权股份总数的100%，无反对票，无弃权票。

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、周梦可两位律师出席见证，并出具 了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席 会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《福建圣农发展股份有限公司2012 年第一次临时股东大会决议》；

2、福建至理律师事务所《关于福建圣农发展股份有限公司2012 年第一次临 时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

二○一二年六月三十日

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