Fujian Sunner Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 28, 2023

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-017

福建圣农发展股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会 议于2023 年3 月28 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现 场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于 2023 年3 月17 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和 高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。

公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生三人，在本次会议上 作《福建圣农发展股份有限公司2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司2022 年度股东大会上进行述职。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《公司2022 年度总经理工作报告》。表决结果为：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

与会董事听取了公司总经理傅芬芳女士所作《公司2022 年度总经理工作报 告》，认为该报告客观、真实地反映了2022 年度公司总经理在董事会各项决议 的要求下，以公司战略规划为出发点，持续优化管理水平，全面实施降本增效方 案等诸多工作及取得的成效。

二、审议通过《公司2022 年度董事会工作报告》。表决结果为：9 票赞成，

0 票反对，0 票弃权。

2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，从维护公司利益和广大股东的权益出发， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，促进公司持续、 健康、稳定发展。

具体内容详见公司于2023 年3 月29 日在公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2022 年年 度报告全文》相应章节。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2023 年度财务预算报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，《公司2023 年度财务预算报告》是公司遵循客观、求实、稳健、 谨慎的原则，基于对市场和行业状况充分研究分析所制定，报告充分说明了公司 2023 年发展战略、经营规划、预算指标及应对举措等内容。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2022 年度内部控制评价报告》。表决结果为：9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求核查，公司具备有效的财务报告内部控制体系。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于2023 年3 月29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2022 年度 内部控制评价报告》。

五、审议通过《公司2022 年度社会责任报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2022 年，公司积极、主动履行社会责任，努力完善公司在债权人权益保护、 员工权益保护、供应商权益、客户权益、环境保护及社会公益事业等各方面自身 应有的责任，实现企业的社会价值和自身价值有机统一。

具体内容详见公司于2023 年3 月29 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2022 年度 社会责任报告》。

六、审议通过《公司2022 年度报告及其摘要》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司2022 年年度报告全文》及《公司2022 年年度报告摘要》的编制程序 符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司2022 年度 的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2023 年3 月29 日在公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2022 年年 度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘公司2023 年度审计机构的议案》。表决结果为： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能够提供高度专业化服务 的团队，具备证券从业相关资质，其审计团队已尽职尽责服务公司多年，亦为保 持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展审计工作，公司拟续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大

会授权管理层根据公司实际业务情况参照有关标准协商确定2023 年度相关审计 费用。

具体内容详见公司于2023 年3 月29 日在公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公 司2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司及下属子公司2023 年度向各家银行申请授信额度 的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司生产经营和投资建设所需，同 意公司及下属子公司2023 年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币 195 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司 及下属子公司生产经营实际资金需求来确定。

本议案有效期为自2022年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年度股 东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

九、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生等三人回避 表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公 司及下属子公司2023 年度关联交易的议案》。表决结果为：6 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。

2023 年度关联交易金额及事项是基于公司经营需求确定的，并严格遵循平 等、自愿、等价、有偿原则进行的预计，其决策程序合法有效，交易价格公允， 审批程序符合规定，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影 响，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于2023 年3 月29 日在公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公

司及下属子公司2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

十、审议通过《公司2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表 决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司根据实际经营情况及同行业同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准、 地区发展水平制定《公司2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该 方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，充分调动公司董事、监事及高 级管理人员的工作积极性及创造性。具体情况如下：

职务	年度基本工资（人民币万元）	绩效奖金
董事长	100.00	根据当年实际工作情况确定
总经理	80.00	根据当年实际工作情况确定
副总经理	50.00-65.00	根据当年实际工作情况确定
财务总监	50.40	根据当年实际工作情况确定
董事会秘书	50.00	根据当年实际工作情况确定
董事（指专职董事）	8.00	根据当年实际工作情况确定
监事（指专职监事）	12.00	根据当年实际工作情况确定
独立董事	8.00	根据当年实际工作情况确定

备注：公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务，其基本工资在其所在单位或部门领 取，不列入本表范围。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定及要求， 公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议 案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司本次开展证券投资及衍生品交易业务符合《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高公司的资金使用效 率，缓解因原料价格上涨对公司成本造成的压力，为公司和股东谋取更高的投资 回报且不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于2023 年3 月29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲 置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于2023 年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表 决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为降低玉米、豆粕等主要生产原材料价格上涨造成经营成本增加的风险， 2023 年公司拟对上述原材料进行套期保值业务，通过锁定原材料价格，进一步 增强对生产经营成本的管控能力，公司拟在严格控制风险的情况下开展商品期货 套期保值业务。

具体内容详见公司于2023 年3 月29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2023 年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-023）。

十四、审议通过《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》。表决结果为： 9 票

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《公司 2022 年度审计报告》，公司2022 年度实现归属于上市公司股东净利润 410,896,894.42 元，母公司未分配利润795,571,521.17 元。

基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的考 虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东，公

司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后 的股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2 元人民币（含税），预计派 发现金红利248,005,114.80 元（含税），具体金额以实际派发时为准。

具体内容详见公司于2023 年3 月29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结 果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司财务状况稳健、正常经营资金 需求的前提下进行的，有利于提高闲置资金使用效率及收益率，不会影响公司日 常经营活动的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。2023 年公司将 通过适度的理财，为公司和股东谋取较好的投资回报。

具体内容详见公司于2023 年3 月29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲 置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于提名廖俊杰为公司第六届董事会董事的议案》。表 决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

陈剑华先生因个人原因向公司董事会递交了辞去公司副总经理、第六届董事 会董事及战略委员会委员等职务的报告。陈剑华先生辞职后，公司将空缺一名董 事。为保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等要求，经公司第六届董事会提名委员会审议，董事会同意提名廖俊杰 先生为公司第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员，其任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

董事候选人廖俊杰担任公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司于2023 年3 月29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职及提名董事的公告》 （公告编号：2023-026）。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司2022 年度计提资产减值准备的议案》。表决结 果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规则的要求， 为真实、准确反映公司截至2022 年12 月31 日的财务状况、资产价值及经营成 果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性 原则，公司及其下属子公司2022 年度计提各项资产减值准备金额合计7,319.59 万元。

具体内容详见公司于2023 年3 月29 日在公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-027）。

十八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果为：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则范围内进行的合理变更，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可 靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公 司和全体股东的合法权益，同意公司对会计政策进行变更。

具体内容详见公司于2023 年3 月29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告

编号：2023-028）。

十九、审议通过《关于召开2022 年度股东大会的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于2023 年4 月21 日（星期五）采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开2022 年度股东大会，本次股东大会会议的议题如下：

• 1、审议《公司2022 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司2022 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司2023 年度财务预算报告》；

• 4、审议《公司2022 年度报告及其摘要》；

• 5、审议《关于续聘公司2023 年度审计机构的议案》；

• 6、审议《关于公司及下属子公司2023 年度向各家银行申请授信额度的议

• 案》；

• 7、审议《关于预计公司及下属子公司2023 年度关联交易的议案》；

• 8、审议《公司2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

• 9、审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》

• 10、审议《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》；

• 11、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

• 12、审议《关于提名廖俊杰为公司第六届董事会董事的议案》；

• 13、审议《关于签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》。

出席本次股东大会的对象为：（1）截至2023 年4 月14 日（星期五）下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出 席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见

证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会 二○二三年三月二十九日