Fujian Sunner Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 1, 2022

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2022-007

福建圣农发展股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会 第六次会议于2022 年3 月1 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会 议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召 集并主持，会议通知已于2022 年2 月18 日以专人递送、传真、电子邮件等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董 事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票的表决方式审议并通过《关于2019 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。董事周红先生、陈榕女士、陈剑华先生作为本次限制性股 票激励计划的激励对象回避表决，董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士作为激 励对象周红先生的近亲属亦回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表 决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的 限制性股票第二个解除限售期及预留授予的限制性股票第一个解除限售期满，公 司及个人业绩考核等解除限售的条件均已达成，根据《上市公司股权激励管理办 法》及《福建圣农发展股份有限公司2019 年限制性股票激励计划(草案)》的相 关规定，本次激励计划首次授予限制性股票激励对象章招民、郭新炫、黄小勤、 曹丽丽、吴建华、李明哲、陈元峰、孙多昌等8 人和预留授予限制性股票激励对

象邱香林、孟凡艳2 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，上述激励对 象共涉及的限制性股票共计146,119 股尚未办理回购注销手续，不予解除限售。 首次授予限制性股票激励对象官德茂、李文晟、牛宏刚、官学福、危峰、官道文 等6 人因个人层面绩效考核结果为C，根据《福建圣农发展股份有限公司2019 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，上述六名激励对象本次计划解除限 售额度（合计19,453 股）的60%即11,669 股可以解除限售，上述六名激励对象 本次未能解除限售的限制性股票合计7,784 股将由公司回购注销。

除上述16 人，共涉及股份数量153,903 股外，本次激励计划首次授予限制 性股票的197 名激励对象已满足本次激励计划规定的第二个解除限售期的解除 限售条件，预留授予限制性股票的25 名激励对象已满足本次激励计划规定的第 一个解除限售期的解除限售条件，因此，根据公司2019 年第二次临时股东大会 审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股 东大会对董事会的授权，同意对符合解除限售条件的222 名激励对象持有的 1,279,464 股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上 市手续。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022 年3 月2 日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-009）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

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