Fujian Sunner Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2021-071

福建圣农发展股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会 第五次会议于2021 年11 月30 日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层 会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生 召集并主持，会议通知已于2021 年11 月25 日以专人递送、传真、电子邮件等 方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会 议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生等三人回避表决 的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于调整公司及 下属子公司2021 年度关联交易的议案》。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

基于公司2021 年度实际日常经营情况需求，预计公司与部分关联企业关联 交易额度预计事项将超出2021 年初披露的预计范围，因此特对部分关联企业年 初预计的关联交易额度进行合理调整。此次关联交易额度的调整符合公司日常生 产经营所需，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司的独立性产生影响，不存 在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。调整部分关联交易额度后，双方将 继续严格遵循平等、自愿、公平的原则，参照市场价格确定交易价格，遵守相关 法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于2021 年12 月1 日在公司指定信息媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整公 司及下属子公司2021 年度关联交易的公告》（公告编号：2021-073）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会 二○二一年十二月一日