Fujian Sunner Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 15, 2021

福建圣农发展股份有限公司独立董事

关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见

福建圣农发展股份有限公司：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年 修订)》等法律、法规和规范性文件以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福 建圣农发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为福建圣农发展股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立 判断立场，我们就公司第六届董事会第一次会议选举董事长及聘任总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员之事宜发表独立意见如下：

（一）相关人员的任职资格合法。根据公司提供的拟选举的董事长及拟聘任 的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的简历、证书等相 关材料，我们认为：公司第六届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的总经理 及其他高级管理人员都具有丰富的企业管理经验和相关工作经历，接受的专业教 育及学识符合公司治理和经营发展的需要，能够胜任其所担任的职务。上述人员 不存在《中华人民共和国公司法》第146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引(2020 年修订)》第3.2.3 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的 情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的 董事及高级管理人员的任职资格。

（二）程序合法。公司第六届董事会第一次会议提名、选举董事长以及提名、 聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的程序和表决结 果符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意公司董事会选举傅光明先生担任公司董事长；同意公司 董事会聘任傅芬芳女士担任公司总经理；同意公司董事会聘任陈榕女士、陈剑华 先生和廖俊杰先生担任公司副总经理；同意公司董事会聘任林奇清先生担任公司

财务总监；同意公司董事会聘任廖俊杰先生担任公司董事会秘书。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于选举董事长及聘任 高级管理人员的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

何秀荣 王 栋 杜兴强

二○二一年七月十五日