Fujian Sunner Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2021-033

福建圣农发展股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次 会议于2021 年6 月28 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以 现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已 于2021 年6 月20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事 和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议 通过，公司董事会同意提名傅光明先生、傅芬芳女士、陈榕女士、陈剑华先生、 周红先生、丁晓先生六人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请公司股 东大会采取累积投票制进行选举。上述六位非独立董事候选人经公司股东大会选 举后当选为公司第六届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会对 董事会进行换届选举之日起计算。

上述非独立董事候选人担任公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董 事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行董事职责和义务。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董 事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议 通过，公司董事会同意提名何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生（会计专业人士） 三人为公司第六届董事会独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司信息 披露指引第8 号——独立董事备案》的有关规定，选举独立董事的议案需经深圳 证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。何秀荣 先生、王栋先生、杜兴强先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

上述三位独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第六届董事会 独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五 届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉履行独立董事职责和义务。公司对第五届董事会各位独立董事在任职 期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。表决结 果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于2021 年7 月15 日15:00 时采取现场投票和网络投票相结 合的方式召开2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2021 年6 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股

份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：1、公司第六届董事会非独立董事候选人简历；

2、公司第六届董事会独立董事候选人简历。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会 二〇二一年六月二十九日

附件：1、公司第六届董事会非独立董事候选人简历

1、傅光明，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。傅光明是公 司创始人，现任公司董事长，兼任福建圣农控股集团有限公司董事、福建圣农食 品有限公司董事、福建圣农发展（浦城）有限公司执行董事、圣农发展（政和） 有限公司执行董事、福建海圣饲料有限公司董事、浦城县圣农伊博蛋白饲料有限 公司董事长兼总经理、浦城县海圣饲料有限公司董事，中国光彩事业促进会副会 长、中国畜牧业协会副会长、中国畜牧业协会禽业分会执行会长、白羽肉鸡联盟 主席、福建省工商联副主席、福建省南平市工商联主席兼慈善总会会长。曾任中 国人民政治协商会议第八届福建省委员会委员；曾获福建经济“年度杰出人物” 称号、海峡西岸经济区建设突出贡献奖、全国劳动模范、全国脱贫攻坚奉献奖、 全国模范退役军人称号、“改革开放40 年杰出民营企业家”纪念章、“70 年•影 响中国食品工业进程企业家”荣誉称号、第五届全国优秀创业企业家、优秀中国 特色社会主义事业建设者、“CCTV2007 年度十大三农人物”、福建省突出贡献企 业家等多项荣誉。

傅光明先生直接持有公司3,461,847 股股份，通过福建圣农控股集团有限公 司间接持有公司股份217,307,939 股，其直接、间接合计持有公司220,769,786 股股份，占公司总股本1,244,405,750 股的17.74%，是本公司的实际控制人之 一。傅光明先生与公司第六届董事会董事候选人傅芬芳女士系父女关系，与公司 第六届董事会董事候选人周红先生系郎舅关系、与公司其他第六届董事会董事候 选人、第六届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院 失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，傅光明先生不属于失信被执行人。 傅光明先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券 交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。

2、傅芬芳，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。现任公司董事、总经理，兼任福建圣农控股集团有限公司董事长、福建圣 农食品有限公司执行董事、江西圣农食品有限公司执行董事、福建圣大绿农食品

有限公司执行董事、福建日圣食品有限公司执行董事、福建华圣房地产开发有限 公司监事、福建省美其乐餐饮有限公司董事长、福建省圣新环保股份有限公司董 事长、光泽县新圣合食品合伙企业（有限合伙）执行董事、光泽县圣新能源有限 责任公司执行董事、福建圣农食品（浦城）有限公司执行董事、福建圣维生物科 技有限公司董事长、福建省绿屯生物科技有限公司执行董事、福建赤炸风云餐饮 管理有限公司执行董事、福建乐美隆餐饮有限公司执行董事、福建省光泽县兴瑞 液化气有限公司执行董事、福建圣泽生物科技发展有限公司执行董事、江西圣泽 家禽育种有限公司执行董事。傅芬芳女士现任中华全国工商业联合会农业产业商 会副会长，福建省第十三届人民代表大会代表，福建省工商业联合会常委，福建 省青年商会第七届理事会执行会长，福建省农村青年致富带头人协会会长。傅芬 芳女士曾获多项荣誉，主要有：2006 年度福建省优秀青年企业家称号，2009 年 度“福建省优秀女民营企业家”荣誉称号，2009 年福建省十大杰出青年企业家 荣誉称号，2010 年荣获福建省五一劳动奖章，第七届“福建青年五四奖章”荣 誉称号，2013 年福建省劳动模范称号，2015 年福建省民建社会服务工作优秀个 人奖，2016 中国年度公益人物奖，2016 年福建省非公有制经济优秀建设者荣誉 称号，2018 年被评为第十七届福建省优秀企业家，2019 年荣获年度“中国畜牧 影响力人物”。

傅芬芳女士直接持有公司10,819,160 股股份，通过福建圣农控股集团有限 公司间接持有公司325,961,909 股股份，通过光泽县新圣合食品合伙企业(有限 合伙)间接持有公司9,460,358 股股份，其直接、间接合计持有公司346,241,427 股股份，占公司总股本1,244,405,750 股的27.82%，是本公司的实际控制人之 一。傅芬芳女士与公司第六届董事会董事候选人傅光明先生系父女关系，与公司 第六届董事会董事候选人周红先生系姑侄关系，与公司其他第六届董事会董事候 选人、第六届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院 失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，傅芬芳女士不属于失信被执行人。 傅芬芳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券 交易所、深圳证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》中关于上市公司董事、 监事及高级管理人员任职资格的规定。

3、陈榕，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级会计师，经济师。陈榕女士曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行 福州分行等单位；2001 年进入本公司，曾任公司财务总监，现任公司董事、副 总经理。陈榕女士直接持有本公司834,420 股股份，占本公司总股本 1,244,405,750 股的0.07%。陈榕女士与公司其他第六届董事会董事候选人、第 六届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执 行人名单信息公布与查询平台”查询，陈榕女士不属于失信被执行人。陈榕女士 未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳 证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级 管理人员的情形。

4、陈剑华，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。陈剑华先生曾就职于福建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券 有限责任公司等多家金融企业单位，负责多家上市公司的股份制改制、股票发行 上市和企业收购兼并工作；2002 年进入公司工作。现任公司董事兼副总经理， 兼任福建海圣饲料有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事、上海银龙食品有 限公司董事、浦城县海圣饲料有限公司董事。陈剑华先生直接持有本公司268,000 股股份，占本公司总股本1,244,405,750 股的0.02%。陈剑华先生与公司其他第 六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法 院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈剑华先生不 属于失信被执行人。陈剑华先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门 的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》中 规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

5、周红，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科生学历。 现任公司董事，公司全资子公司福建圣农食品有限公司董事兼总经理，兼任福建 圣农食品（浦城）有限公司总经理、福建圣大绿农食品有限公司监事、江西圣农 食品有限公司总经理、上海银龙食品有限公司副董事长、圣农食品（舟山）有限 公司执行董事、圣农食品（政和）有限公司执行董事兼总经理、圣农食品（上海）

有限公司执行董事兼总经理。周红先生自1993 年进入福建省光泽县种鸡场工作， 曾任总经理。周红先生直接持有公司212,000 股股份，通过光泽县新圣合食品合 伙企业(有限合伙)间接持有公司1,670,261 股股份，其直接、间接合计持有公司 1,882,261 股股份，占公司总股本1,244,405,750 股的0.15%。周红先生与公司 第六届董事会董事候选人傅光明先生系郎舅关系，与公司第六届董事会董事候选 人傅芬芳女士系姑侄关系，与公司其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会 监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信 息公布与查询平台”查询，周红先生不属于失信被执行人。周红先生未受过中国 证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所 惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》、《公司章程》中关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职 资格的规定。

6、丁晓，男，1986 年出生，中国香港籍，工商管理硕士学位。丁晓先生于 2019 年加入百胜中国，现任百胜中国首席投资官一职，兼任北京黄记煌餐饮管 理有限责任公司董事、北京黄记煌商贸有限责任公司董事、上海明胜品智人工智 能科技有限公司董事。曾就职于花旗资本市场部、摩根士丹利投资银行部、瑞士 银行投资银行部及阿里巴巴战略投资部。丁晓先生目前未持有本公司股份，与公 司其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人无关联关系。经在最 高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，丁晓 先生不属于失信被执行人。丁晓先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关 部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。

2、公司第六届董事会独立董事候选人简历

1、何秀荣，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授、博 士生导师。何秀荣先生已于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得 独立董事资格证书。何秀荣先生研究成果曾获国家农业部软科学一等奖2项和三 等奖1项、获国家商务部经贸研究三等奖2项，获首届和第五届中国农村发展研究 奖等荣誉。1991年12月至2001年7月曾任中国农业大学经济管理学院副院长、院

长等职务，曾任山东省“泰山学者”特聘教授。现任中国农业大学经济管理学院 教授、博士生导师。何秀荣先生目前未持有本公司股份，与公司其他第六届董事 会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实 际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单 信息公布与查询平台”查询，何秀荣先生不属于失信被执行人。何秀荣先生未受 过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券 交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引（2020年修订）》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、王栋，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生导 师。王栋先生已于2018年7月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事 资格证书。王栋先生现任中国兽医药品监察所研究员、北京市微生物学会兽医专 业委员会理事。王栋先生目前未持有本公司股份，与公司其他第六届董事会董事 候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制 人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公 布与查询平台”查询，王栋先生不属于失信被执行人。王栋先生未受过中国证券 监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩 戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 （2020年修订）》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、杜兴强，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生， 教授、博士生导师。杜兴强先生已于2010 年3 月参加深圳证券交易所认可的独 立董事资格培训。杜兴强先生现任厦门大学会计系教授。杜兴强先生现担任卧龙 地产集团股份有限公司独立董事、宋都基业投资股份有限公司独立董事，未持有 本公司股份，与公司其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及 持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法 院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，王栋先生不属 于失信被执行人。杜兴强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的 处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》中规定 的不得担任公司独立董事的情形。