Fujian Sunner Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

福建圣农发展股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

我们作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、 《公司独立董事制度》等文件的规定及要求，对公司第五届董事会第二十四次会 议审议的《关于公司董事会进行换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的 议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场， 发表独立意见如下：

一、关于《关于公司董事会进行换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》的独立意见

公司第六届非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法 律法规的规定，合法、有效；通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业 素养和健康状况等方面的情况了解，认为公司第六届董事会董事候选人具备履行 董事职责的任职条件及工作经验；不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关 情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚； 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同意提名傅光 明先生、傅芬芳女士、陈榕女士、陈剑华先生、周红先生、丁晓先生六人为公司 第六届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于《关于公司董事会进行换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》的独立意见

公司第六届独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律 法规的规定，合法、有效；通过对本次独立董事候选人教育背景、工作经历、专 业素养和健康状况等方面的情况了解，认为公司独立董事候选人具备履行董事职 责的任职条件及工作经验；不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形；

未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近 三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同意提名何秀荣先 生、王栋先生、杜兴强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意将该议案 提交股东大会审议，但独立董事候选人其任职资格和独立性需经深圳证券交易所 审核无异议后，股东大会方可表决。

以下无正文。

（本页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

何秀荣 王 栋 杜兴强

二○二一年六月二十八日