Fujian Sunner Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2021-023

福建圣农发展股份有限公司

关于公司董事辞职及提名董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事 Julian Juul Wolhardt 先生的书面辞职报告。Julian Juul Wolhardt 先生因个人原因 辞去公司第五届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，Julian Juul Wolhardt 先生将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，Julian Juul Wolhardt 先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，Julian Juul Wolhardt 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。

截至本公告披露之日，Julian Juul Wolhardt 先生未持有公司股份，同时 Julian Juul Wolhardt 先生承诺，将严格遵守有关董事、高级管理人员辞职后需遵守的法 律、法规及公司规范性文件等有关规定。Julian Juul Wolhardt 先生在公司任职期 间，恪尽职守，务实进取，各项工作卓有成效。公司董事会对 Julian Juul Wolhardt 先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

2021 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提 名丁晓为公司第五届董事会董事的议案》。董事会同意提名丁晓先生为第五届董 事会董事，并将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。若丁晓先生担任公司 董事职务后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对《关于提名丁晓为公司第五届董事会董事的议案》发表了同 意的独立意见。

特此公告。

附件：丁晓先生简历。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会 二○二一年四月二十日

附件：丁晓先生简历

丁晓，男，1986 年出生，中国香港籍，工商管理硕士学位。丁晓先生于2019 年加入百胜中国，现任百胜中国首席投资官一职，兼任北京黄记煌餐饮管理有限 责任公司董事、北京黄记煌商贸有限责任公司董事、上海明胜品智人工智能科技 有限公司董事。曾就职于花旗资本市场部、摩根士丹利投资银行部、瑞士银行投 资银行部及阿里巴巴战略投资部。

丁晓先生目前未持有本公司股份，与公司其他第五届董事会董事、第五届监 事会监事无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息 公布与查询平台”查询，丁晓先生不属于失信被执行人。丁晓先生未受过中国证 券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩 戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引（2020 年修订）》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。