Fujian Sunner Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 30, 2020

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2020-058

福建圣农发展股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事 会第十九次会议于2020 年11 月30 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼 四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明 先生召集并主持，会议通知已于2020 年11 月20 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参 加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式审议通过了《关于 向2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，表决结 果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划(草 案)》的相关规定以及公司2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权， 公司董事会认为2019 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件业已成就，同 意以2020 年11 月30 日为预留限制性股票的授予日，向符合授予条件的32 名激 励对象授予438,716 股限制性股票，授予价格为13.30 元/股。

具体内容详见公司于2020 年12 月1 日在公司指定信息媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2019 年限制性股票激励计划激

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励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-060）。

公司独立董事对本次授予事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会 二○二〇年十二月一日

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