Fujian Sunner Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 19, 2020

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2020-054

福建圣农发展股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会 第十八次会议于2020 年10 月19 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四 层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先 生召集并主持，会议通知已于2020 年10 月10 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加 会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《公司2020 年第三季度报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。

董事会认为公司编制的《公司2020 年第三季度报告全文》及《公司2020 年第三季度报告正文》内容符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第13 号——季度报告的内容与格式》（2016 年修订） 的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于公司新增银行授信的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据实际情况，为确保公司有足够的生产经营资金，同意公司新增银行授信 额度总计为不超过人民币拾亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具

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体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。本议案有效期自董事会审议 通过之日起至2020 年度股东大会召开之日。

具体内容详见公司于2020 年10 月20 日在公司指定信息媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司新 增银行授信的公告》（公告编号：2020-053）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○二〇年十月二十日

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