Fujian Sunner Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 9, 2019

福建圣农发展股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前同意函

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定 及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制 度》等制度的要求，我们作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在仔细阅读了公司董事会事前向我们提供的有关资料的基础上，基 于客观、独立原则，对公司第五届董事会第九次会议审议的有关事项发表如下事 前认可意见：

一、《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》的意见

鉴于公司 2018 年度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务所 （特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）， 2019 年 6 月 10 日华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已更名为容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）。经认真审核容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质，并根据 该审计团队 2018 年审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，满足公司 2019 年度审计工作的要求。同意公司将《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议 案》提交公司董事会审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司关于第五届董事会第九次会议相 关事项的事前同意函》之签署页）

独立董事签名：

何秀荣 王 栋 杜兴强

二○一九年八月九日

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