Fujian Sunner Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 20, 2022

福建圣农发展股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前同意函

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》等相关规定以及《福建圣农发展 股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》等要求，作 为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在 仔细阅读了公司董事会事前向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立原 则，对公司第六届董事会第七次会议审议的有关事项发表事前意见如下：

一、关于《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》的意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验 和职业素质，担任公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地 反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核， 因此，我们同意公司将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事 会审议。

二、关于《关于预计公司及下属子公司2022年度关联交易的议案》的意见

我们对公司拟提交公司董事会审议的《关于预计公司及下属子公司2022年 度关联交易的议案》及其相关材料进行认真审查，我们认为：公司2022年拟将发 生的关联交易系公司正常生产经营所需，属于规范、合理的商业交易行为，交易 价格的确定综合考虑了各项必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在 损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。同意公司 将《关于预计公司及下属子公司2022年度关联交易的议案》提交公司董事会审议， 董事会审议时关联董事应当回避表决。

三、关于《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的意见

《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》综合考察了同行业同

级别上市公司薪酬标准及地区发展水平，并结合公司的实际经营情况，有利于调 动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于公司持续稳定发展，符合有 关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利 益的情形。因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。

四、关于《关于公司2021年度利润分配预案的议案》的意见

结合公司的实际情况和未来的发展规划，公司决定对2021年度利润不分配现 金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本的预案符合证监会《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定， 有利于公司的长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东特别是中小 股东利益的情形。综上，我们同意《关于公司2021年度利润分配的议案》并提交 公司董事会审议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七 次会议相关事项的事前同意函》之签署页）

独立董事签名：

何秀荣 王 栋

杜兴强

二○二二年四月十九日