Fujian Sunner Development Co., Ltd. — AGM Information 2022

Oct 26, 2022

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2022-073

福建圣农发展股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事 会第十一次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2022 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2022 年11 月11 日（星期五）下午 15:00。

2.网络投票

本次股东大会的网络投票时间为2022 年11 月11 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年11 月11 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022 年 11 月11 日上午9:15—下午15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式， 如果重复投票，表决结果以第一次有效投票表决为准。网络投票包含深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方 式进行投票。

（六）会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为2022 年11 月7 日（星期一）。

（七）出席本次股东大会的对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日 （2022 年11 月7 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不 能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件二。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

• 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：

本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四 层会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议和表决的提案如下：

提案编码	提案名称	该列画**“√”**的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于注销公司部分回购股份的议案》	√
3.00	《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案》	√

（二）根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第1 项、 第2 项、第4 项提案需对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票， 单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

（三）上述提案的相关内容，详见公司于2022 年10 月27 日在公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2022 年11 月11 日（星期五）上午9:00-11:00，下午 14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份 有限公司证券部。

（三）登记办法：拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以 下文件办理登记：

1.自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东 （即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理 登记。

2.法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席会 议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人 单位营业执照复印件（加盖公章）/基金会法人登记证书复印件（须加盖公章）/ 社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东的委 托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托 书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）/基金会法人登记证书复印件（须加 盖公章）/社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡办理登记。法 人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办 理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资经 营期货业务许可证复印件（加盖公章）。

3.股东可以信函（信封上须注明“2022 年第二次临时股东大会”字样）或 传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带 上述材料原件并提交给本公司查验，经本公司确认后方为有效。信函或传真须在 2022 年11 月10 日17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证 券部（信函以收到邮戳为准），恕不接受电话登记。

4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人 （或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公 证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5.公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知 之附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 参见本通知附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式如下：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公 司证券部

邮政编码：354100

联系人：廖俊杰、曾丽梅

联系电话：（0599）7951250

联系传真：（0599）7951250

六、特别提示

受新冠肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东及股东代理人健康，就 参加本次股东大会的相关注意事项等提示如下：

1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方 式参加本次股东大会。

2、为保护股东及股东代理人健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点 对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、 “行程码”、“48 小时内核酸阴性证明”，并应全程佩戴口罩。如股东或股东 代理人出现发热、咳嗽等症状的，或不按照要求佩戴口罩的，或未能遵守或不符 合疫情防控有关规定和要求的，将无法进入本次股东大会现场。

3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中 的防疫措施。

4、本次股东大会现场会议地点位于福建省南平市光泽县，请拟参加现场会 议的股东及股东代理人等人员提前关注并遵守南平市有关健康状况申报、隔离、 观察等规定和要求。鉴于当前新冠肺炎疫情防控形势及防控要求可能会随时发生 变化，请拟参加现场会议的股东或股东代理人等人员务必在出行前核实、确认最 新的疫情防控政策及要求，以免因不符合疫情防控有关规定和要求，导致无法进 入本次股东大会现场。届时会议现场如有其他防疫工作安排，请公司股东及股东 代理人等人员予以理解和配合。

七、备查文件

• 1.公司第六届董事会第十一次会议决议。

• 2.公司第六届监事会第十次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会 二○二二年十月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362299

2. 投票简称：圣农投票

3. 提案设置及意见表决。

• （1）提案设置。

股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	该列画**“√”**的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于注销公司部分回购股份的议案》	√
3.00	《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案》	√

（2）填报表决意见。

本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃 权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的非累计投票提案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如

先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年11 月11 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年11 月11 日（现场股东大会召 开当日）上午9:15，结束时间为2022 年11 月11 日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票。

附件二：

福建圣农发展股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或 本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2022 年第二次临时股东大会，受托人 有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并 代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会 议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
提案		该列画
	提案名称
编码		“√”的栏	同意		反对	弃权
		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
	《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部
1.00		√
	分限制性股票的议案》
2.00	《关于注销公司部分回购股份的议案》	√
3.00	《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》	√
	《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分	√
4.00
	红回报规划的议案》

注：1. 对于本次股东大会的提案审议的“表决意见”栏中委托人对受托人 的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同

一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见 未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自 己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如需要根据委托人（或 实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在 “同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

• 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，必须

• 加盖法人单位公章。

• 4.上述所有提案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会会议上应当

• 依法回避表决。

委托人名称或姓名（签字、盖章）：

（如委托人是法人或其他经济组织的，必须由法定代表人签字或盖章并加盖委托人公 章）

委托人身份证件号码或统一社会信用代码（或公司注册证书等其他有效证件 号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日