Fujian Start Group Co.,Ltd — Regulatory Filings 2018

Apr 11, 2018

证券代码： 600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2018-028 号

福建实达集团股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2018 年 4 月 10 日（星期二）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2017 年度监 事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（二）会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司2017 年度财 务决算报告》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（三）会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于会计政策变更 的议案》：同意公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部 2017 年 4 月 28 日颁布的《企 业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号） 的规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和 损失变更列报于“资产处置收益”，2017 年利润表中“资产处置收益”增加 2,246.18 元、“营业外收入”减少 2,246.18 元。本次会计政策变更对公司 2017 年度及 2016

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－ 年度的财务状况和经营结果不产生影响。该议案具体情况详见公司第 2018 029 号《福建实达集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（四）会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提公司各 项资产减值准备议案》：同意公司及下属子公司 2016 年计提如下减值准备：

（1）本期采用账龄分析法计提应收帐款坏帐准备金额 11,923,255.59 元；

（2）本期采用账龄分析法计提其他应收款坏帐准备金额 1,228,173.75 元；

（3）本期提取存货跌价准备金额-10,905,036.78 元，主要为深圳市兴飞科 技有限公司提取；

（4）本期提取可供出售金融资产减值准备金额 59,377.10 元。

（五）会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《2017 年度利润分 配预案》：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实 现净利润 6,846,591.13 元人民币，加上年初未分配利润-280,122,581.20 元人民币， 本年度可供股东分配的利润为-273,275,990.07 元人民币。鉴于本年度可供股东分 配的利润为负数，同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（六）会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2017 年年度 报告及年度报告摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。《公司 2017 年 年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上。

（七）会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《监事会对公 司 2017 年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

1、公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，《福建实达集团 股份有限公司 2017 年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2、《公司 2017 年年度报告》中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了 会计准则的基本原则。

3、我们认为《公司 2017 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带责任。

（八）会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2017 年度内 部控制自我评价报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

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（九）会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券 交易所网站上。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 12 日

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